Hotarari AGA O 27.04.2023

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.04.2023

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 27.04.2023

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 27.04.2023 a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 63.583.625 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,188% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Raportul Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi pentru, reprezentand 61,771% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,229% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

2. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2022

Au fost exprimate un numar total de 63.561.593 voturi valabile, din care un numar de 39.253.985 voturi pentru, reprezentand 61,75% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,25% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

3. Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi pentru, reprezentand 61,771% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,229% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul  ca profitul net de 171.913 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 8.596 lei ca rezerva legala si suma de 163.317 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013.

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi pentru, reprezentand 61,771% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,229% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

5. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi pentru, reprezentand 61,771% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,229% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

6. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.276.017 voturi pentru, reprezentand 61,771% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.307.608 voturi impotriva, reprezentand 38,229% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

7. Cu unanimitate de voturi exprimate s-a aprobat prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 63.583.625 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

8. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:

1.       Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.

2.      Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:

·         Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;

·         Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;

·         Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022.

(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.253.985 voturi impotriva, reprezentand 61,736% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.329.640 voturi pentru, reprezentand 38,264% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

9. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins contractarea serviciilor de evalare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.253.985 voturi impotriva, reprezentand 61,736% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.329.640 voturi pentru, reprezentand 38,264% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

10. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022 (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 39.253.985 voturi impotriva, reprezentand 61,736% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de 24.329.640 voturi pentru, reprezentand 38,264% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

11. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.05.2023 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 63.583.625 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

12. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Au fost exprimate un numar total de 63.583.625 voturi valabile, din care un numar de 63.583.625 voturi pentru, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte CA