Catre ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 28.04.2025
Denumirea entitatii emitente :. PRODLACTA S.A BRASOV
Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952
Email : office@prodlacta.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991
Capital social subscris si varsat: 66.299.772,00 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: A.T.S Bursa de Valori Bucuresti
Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759
Evenimente de raportat
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A.din data de 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii,
S-a intrunit statutar, astazi 28.04.2025, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 17.04.2025.
La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 48.056.330 actiuni reprezentand 79,7317% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele :
Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
42.653.228 voturi “pentru” reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,76 % din capitalul social.
-
5.403.102 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr.2 : Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 3: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024;
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de
-
42.653.228 voturi “pentru” reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,76 % din capitalul social.
-
5.403.102 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
-
Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si programul de activitate pentru anul 2025
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2025. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
47.857.230 voturi “pentru” reprezentand 99,60 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
-
199.100 voturi “abtineri” reprezentand 0,40 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Brasov, Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
-
Hotararea nr. 8: Aprobarea datei de 23.05.2025 ca „data de inregistrare” pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2025, ex date.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE AGOA
JARDAN VLADIMIR SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA