Catre ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 29.04.2024
Denumirea entitatii emitente :. PRODLACTA S.A BRASOV
Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952
Email : office@prodlacta.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991
Capital social subscris si varsat: 66.299.772,00 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: A.T.S Bursa de Valori Bucuresti
Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759
Eveniment de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A.din data de 29.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii,
S-a intrunit statutar, astazi 29.04.2024, ora 11,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 19.04.2024.
La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 47.857.230 actiuni reprezentand 83,14% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele :
Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.309.826 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr.2 : Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 95,52 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
-
2.253.496 voturi “abtineri” reprezentand 4,48 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 3,73% din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 3: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023;
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 95,52 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
2.253.496 voturi “impotriva” reprezentand 4,48 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 3,73% din capitalul social.
Hotararea nr. 4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.309.826 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si programul de activitate pentru anul 2024
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.309.826 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2024. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.110.726 voturi “pentru” reprezentand 99,60 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,14 % din capitalul social.
-
199.100 voturi “abtineri” reprezentand 0,40 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Brasov, Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.309.826 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 8: Se aproba data de 16.05.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 15.05.2024, ex date.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
50.309.826 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE AGOA
COJUHARI VITALIE
SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA