Catre ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 22.05.2026
Denumirea entitatii emitente :. PRODLACTA S.A BRASOV
Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952
Email : office@prodlacta.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991
Capital social subscris si varsat: 67.826.596,3 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: A.T.S Bursa de Valori Bucuresti
Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759
Eveniment de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A
din data de 21.05.2026
DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A.din data de 21.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii,
S-a intrunit statutar, astazi 21.05.2026, ora 11,00 la a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 08.05.2026.
La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 49.444.203 actiuni reprezentand 80,18% din capitalul social al SC PRODLACTA S.A, (votul exprimat de un actionar a ajuns la societate in data de 19.05.2026, dupa termenul legal de primire) si au hotarat urmatoarele :
Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
43.939.504 voturi “pentru” reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
-
5.504.699 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr.2 : Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
43.939.504 voturi “pentru” reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
-
5.504.699 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 3: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025;
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de
-
43.939.504 voturi “pentru” reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
-
5.504.699 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva” .
Hotararea nr. 4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
43.939.504 voturi “pentru” reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
-
5.504.699 voturi “abtineri” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si programul de activitate pentru anul 2026
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
49.444.203 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2026. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
49.231.836 voturi “pentru” reprezentand 99,66 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,84 % din capitalul social.
-
212.337 voturi “abtineri” reprezentand 0,44 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,34 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Brasov, Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
49.444.203 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 8: Aprobarea datei de 09.06.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 08.06.2026, ex date.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
49.444.203 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
PRESEDINTE AGOA
COJUHARI VITALIE
SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA