RAPORT CURENT
Data raportului: 18.12.2023
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 18.12.2023, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 60,5065% din capitalul social al Societatii la data de referinta 08.12.2023, au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr.2
Actionarii aproba Programul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii aproba data de 10.01.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 09.01.2024 ca “ex date”.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inclusiv Actul constitutiv al Societatii in forma actualizata ca urmare a schimbarii denumirii si datelor de identificare ale unui actionar semnificativ, si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie