RAPORT CURENT
Data raportului: 21.03.2024
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 21.03.2024, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolelor 117 si 1171 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6596% din capitalul social al Societatii la data de referinta 11.03.2024, au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii iau act de raportul intocmit de catre Consiliul de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023 si aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023 in baza acestui raport.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2023 compuse din: bilant, cont de profit si pierderi, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la situatiile financiare, pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii resping propunerea Consiliului de Administratie consemnata in Decizia nr.4 din data de 14.02.2024 cu privire la repartizarea rezultatului reportat inregistrat la data de 31.12.2023.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii aproba repartizarea rezultatului reportat inregistrat la data de 31.12.2023, in suma totala de 47.156.748 lei, conform propunerii unui actionar semnificativ, dupa cum urmeaza:
- Repartizarea la”alte rezerve” a sumei de 52.413 lei din profitul net al anului 2023, in contul facilitatii fiscale privind profitul reinvestit al anului 2023;
- Distribuirea de dividende catre actionari a sumei de 16.667.224 lei din rezultatul reportat (profitul aferent anilor 2022 si 2023), pentru care valoarea dividendului brut per actiune este de 28,06124 lei, dupa cum urmeaza:
- suma de 15.739.914 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2023);
- suma de 927.310 lei din rezultatul reportat (profit aferent anului 2022).
- Suma ramasa de repartizat din rezultatul reportat este in valoare totala de 30.437.111 lei, respectiv:
- rezultat reportat reprezentand partial profitul anului 2023: 11.080.145 lei;
- rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare: 19.356.966 lei.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii aproba acordarea bonusului directorului general pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie consemnata in Decizia nr.7 din data de 14.02.2024.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 6
Actionarii aproba mentinerea remuneratiei administratorilor Societatii, persoane fizice, pentru exercitiul financiar al anului 2024, la nivelul remuneratiei stabilite pentru anul anterior.
Hotararea 6 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 7
Actionarii aproba data de 09.04.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 08.04.2024 ca “ex date”.
Hotararea 7 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 8
Actionarii stabilesc data de 29.04.2024 ca data platii dividendelor.
Hotararea 8 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 9
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 9 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie