RAPORT CURENT
Data raportului: 24.10.2023
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 24.10.2023, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 60,5065% din capitalul social al Societatii la data de referinta 12.10.2023, au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii iau act de incetarea contractului de audit incheiat cu societatea Delloite Audit SRL ca urmare a expirarii duratei acestuia la data de 31.05.2023 si aproba demiterea auditorului financiar in conformitate cu prevederile art.111 alin.2 lit.b1 din Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare in vederea radierei din baza de date a Registrului Comertului.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba distribuirea sumei totale de 31.024.398,51 lei din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat al anului 2022, dupa cum urmeaza:
- distribuirea de dividende catre actionari, in suma de 14.551.996 lei, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 24,50 lei;
- rezultat reportat nerepartizat, in suma de 16.472.402,51 lei,
in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie al Societatii consemnata in Decizia 1 din data de 11.09.2023.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii aproba data de 09.11.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 08.11.2023 ca “ex date”.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii stabilesc data de 28.11.2023 ca data platii dividendelor.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie