RAPORT CURENT
Data raportului: 26.06.2025
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000611406
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 26.06.2025, ora 10, a avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat prin corespondenta, Actionarii, detinand 92,6596% din capitalul social al Societatii la data de referinta 18.06.2025, au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii aproba, prin vot secret, numirea in functia de administrator, pe o perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data de 11.07.2025, ai actualilor membri ai Consiliului de administratie: Ene Mihai, Ontica-Stanescu Gabriela-Elisor si Boldi Sorin-Florian.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba acordarea unei remuneratii brute lunare pentru fiecare dintre cei trei administratori, in valoare de 1.800 (o mie opt sute) Euro.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii desemneaza pe domnul Ene Mihai, in calitate de imputernicit al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de administrare cu doamna Ontica-Stanescu Gabriela-Elisor si domnul Boldi Sorin-Florian.
Actionarii desemneaza pe domnul Boldi Sorin-Florian, in calitate de imputernicit al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de administrare cu domnul Ene Mihai.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii aproba numirea in functia de auditor financiar societatea ESPECIAL AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.440, bl.V12, sc.1, et.9, ap.40, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/12752/2003, avand Cod Unic de Inregistrare 15761069, pentru o perioada cuprinsa intre data de 01.08.2025 si data de 31.05.2027. Durata contractului cu noul auditor se va intinde pe exercitiile financiare care se incheie la 31 decembrie 2025 si 31 decembrie 2026 si inceteaza la data de 31.05.2027.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii aproba data de 15.07.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 14.07.2025 ca “ex date”.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 6
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatiisa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inclusiv semnarea actului constitutiv in forma actualizata, si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor inclusiv actualizarea datelor administratorilor si actionarilor Societatii la Registrul Comertului.
Hotararea 6 a fost adoptata cu un numar de 550.360 actiuni ce reprezinta un numar de 550.360 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,6596% din capitalul social al Societatii, din care 550.360 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
____________________
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie