RAPORT CURENT
Data raportului: 10.07.2023
Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23
Corp C3, et.1 si 2, Sector 1
Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15
Cod Unic de Inregistrare: 2774512
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991
Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
La data de 10.07.2023, ora 10, respectiv ora 11, au avut loc la sala de sedinte a Societatii situata in Bucuresti, Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2 Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unor astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.4 din Actul constitutiv al Societatii.
Urmare votului exercitat, Actionarii, detinand 60,5065% din capitalul social al Societatii la data de referinta 29.06.2023, au adoptat urmatoarele hotarari:
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii aproba, prin vot secret, numirea in functia de administrator, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 11.07.2023, ai actualilor membri ai Consiliului de administratie: Ene Mihai, Ontica-Stanescu Gabriela-Elisor si Boldi Sorin-Florian.
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba acordarea unei remuneratii brute lunare pentru fiecare dintre cei trei administratori, in valoare de 1.800 (o mie opt sute) Euro.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii desemneaza pe domnul Ene Mihai, in calitate de imputernicit al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de administrare cu doamna Ontica-Stanescu Gabriela-Elisor si domnul Boldi Sorin-Florian.
Actionarii desemneaza pe domnul Boldi Sorin-Florian, in calitate de imputernicit al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de administrare cu domnul Ene Mihai.
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii aproba numirea in functia de auditor financiar societatea ESPECIAL AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.440, bl.V12, sc.1, et.9, ap.40, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/12752/2003, avand Cod Unic de Inregistrare 15761069, pentru o perioada cuprinsa intre data de 01.08.2023 si data de 31.05.2025. Durata contractului cu noul auditor se va intinde pe exercitiile financiare care se incheie la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024 si inceteaza la data de 31.05.2025.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii aproba data de 27.07.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 26.07.2023 ca “ex date”.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 6
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea 6 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii aproba restrangerea activitatilor secundare ale Societatii, la urmatoarele activitati:
Cod CAEN 3511 - Productia de energie electrica
Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
Cod CAEN 3513 - Distributia energiei electrice
Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
Cod CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod CAEN 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat
Cod CAEN 4329 - Lucrari de instalatii pentru constructii
Cod CAEN 4331 - Lucrari de ipsoserie
Cod CAEN 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
Cod CAEN 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
Cod CAEN 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
Cod CAEN 4339 - Alte lucrari de finisare
Cod CAEN 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
Cod CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Cod CAEN 5210 - Depozitari
Cod CAEN 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Hotararea 1 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba modificarea art.3.1 din Actul Constitutiv al Societatii privind activitatile secundare si a art.11.3 privind auditorul financiar numit prin Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10.07.2023.
Hotararea 2 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 3
Actionarii aproba deschiderea unor puncte de lucru la urmatoarele adrese unde va fi desfasurata activitatea cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate :
-Municipul Bucuresti, Sector 6:
Bdul. Iuliu Maniu nr.16, bl.14, S+P; Bdul. Iuliu Maniu nr.17, BL.P21, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.18, bl.15A, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.20, bl.15B, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.51, bl.22B, S+P+E; Bdul. Iuliu Maniu nr.53, bl.22A, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.69, bL.5, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.73, bl.C3, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.75-77,bl.2B, Parter; Bdul. Iuliu Maniu nr.101, bl.A2, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.109, bl.E, Parter; Bd.Iuliu Maniu nr.138-142; Bd. Iuliu Maniu nr.140; Bd. Iuliu Maniu nr.160, bl.I, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.188, bl.C, Parter; Bd. Iuliu Maniu nr.190, bl.C1, Parter; Calea Crangasi nr. 3, bl.2, Parter; Calea Crangasi nr. 5, bl.3, Parter; Calea Crangasi nr. 12, bl.26, Parter; Calea Crangasi nr. 15, bl.11A, Parter; Calea Crangasi nr. 18, bl.42, Parter; Calea Crangasi nr. 30, bl.50, Parter; Calea Crangasi nr. 40, bl.11, Parter; Calea Crangasi nr. 42, bl.10, Parter; Calea Crangasi nr. 44, bl.9, Parter; Drumul Taberei nr.68; Drumul Taberei nr.82, bl.C16, Parter; Drumul Taberei nr.90-92, bl. C7, Parter; Drumul Taberei nr.98, bl. C2, Parter; Drumul Taberei nr.124; Drumul Taberei nr.136, bl.714, Parter; Drumul Taberei nr.138, bl. 175, Parter; Bdul. 1 Mai nr. 15, bl.C3, Parter; Str. Moinesti nr.5, bl.130, Parter; Str. Murguta nr.2, bl.7, Parter; Str. Pascani nr.8, bl.728 A, Parter; Str. Pestera Scarisoara nr.1A, bl. 701A, Parter; Str. Raul Doamnei nr.3, bl.C3, Parter; Str. Raul Doamnei nr.5, bl. C4, Parter; Str. Romancierilor nr.5, bl.C14, Parter;Bdul. Timisoara nr.17A, bl.106A, Parter; Bdul. Timisoara nr.17B, bl.106B, Parter; Bdul. Timisoara nr.49, bl.C6, Parter; Bdul. Timisoara nr.73, bl.C12, Parter; Str. Uverturii nr.83, bl.O15, Parter; Str. Valea Argesului nr.5, bl.C1, Parter; Str. Valea Ialomitei nr.4, bl.C1, Parter; Str. Valea Lunga nr.7, bl.140, Parter; Str. Valea Oltului nr.12, bl.C9, Parter; Sos. Virtutii nr.9, bl.R4, Parter; Aleea Baiut nr.4, bl.C7 Bis, Parter; Str. Apusului nr.29, bl.N19, Parter; Str. Ceahlau nr. 20, bl.103, Parter; Str. Ceahlau nr. 22, bl.104, Parter; Str. Cernisoara nr.45, bl.O13, Parter; Str. Chilia Veche nr.7, bl.710, Parter; Str. Dealul Tugulea nr.3, bl.O1C, Parter; Str. Drumul Timonierului nr.10, bl.111, Parter; Str. Actor George Calboreanu nr.1, bl.115, Parter; Str. George Valsan nr.24; Str. George Valsan nr.24A; Bd. Ghencea nr. 26, bl. C88A, Parter; Bdul. Ghencea nr. 38, bl. C63, Parter; Str. Prelungirea Ghencea nr.32, bl. C6, Parter; Str. Sergent Gheorghe Latea nr.18, bl.52, Parter.
-Municipul Bucuresti, Sector 5:
Str. Barca nr.14, bl. M161, Parter; Sos. Alexandriei nr.11, bl.C11, S+P;
Hotararea 3 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii aproba data de 27.07.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital si a datei de 26.07.2023 ca “ex date”.
Hotararea 4 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
HOTARAREA Nr. 5
Actionarii imputernicesc pe domnul Mihai Ene, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Societatii sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor inclusiv Actul constitutiv actualizat al Societatii si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea 5 a fost adoptata cu un numar de 359.384 actiuni ce reprezinta un numar de 359.384 voturi valabil exprimate, reprezentand 60,5065% din capitalul social al Societatii, din care 359.384 voturi ,,pentru”, 0 voturi „impotriva”.
MIHAI ENE
Presedinte al Consiliului de Administratie