RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 13.03.2025
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.
Sediul social: Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi
Tel: 0232/270459,~8739; fax: 0232/270459
Nr. ORC Iasi: J22/1550/1994
C.I.F. 5828528
Capital social subscris si varsat: 2.105.516 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de PRODHART S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii PRODHART S.A., cu sediul social in loc. Iasi, Bd. D. Mangeron, nr. 71, jud. Iasi, inregistrata la O.R.C. sub nr. J22/1550/1994, CIF 5828528, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 15.04.2025, respectiv 16.04.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 07.04.2025 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi a AGOA:
1. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
5. Aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2024.
6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
7. Stabilirea datei de 07.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 06.05.2025 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Ordinea de zi a AGEA:
1. Se propune aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si se propune modificarea in mod corespunzator a Art. 7 si 8 din Actul constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:
,, Art. 7. “PRODHART” S.A. are ca obiect principal de activitate:
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Art. 8. “PRODHART” S.A. are ca obiect de activitate:
6812 - Dezvoltare ( promovare ) imobiliara
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
5611 - Restaurante
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii-
7721 - Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare )
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
9311 - Activitati ale bazelor sportive
9312 - Activitati ale cluburilor sportive
9313 - Activitati ale centrelor de fitness
9319 - Alte activitati sportive n.c.a
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9623 - Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur
9699 - Alte servicii personale n.c.a.”
2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.
3. Stabilirea datei de 07.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 06.05.2025 ca ex date.
4. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
5. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 29.03.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 11.04.2025, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, incepand cu data de 14.03.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com pana la data de 12.04.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziarul “Buna Ziua Iasi” si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 14.03.2025.
Administrator unic,
SAFIGYT SRL,
prin reprezentant
Ciobanu Dan-Alexandru
L.S.