RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 15.03.2024
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREFAB S.A. din data de 14.03.2024, s-a hotarat :
- Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 25.04.2024/26.04.2024 .
Anexa : Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 25/26.04.2024
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PREFAB S.A.
intrunit in sedinta din data de 14.03.2024, ora 11°°
CONVOACA
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25.04.2024, ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396 si
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25.04.2024, ora 14°° la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 11.04.2024 - zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, si ale art.183-210 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul
2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
1.1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023 in suma de 906.388,00 lei,
conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
- 62.769,00 lei - rezerva legala;
- 843.619,00 lei – alte rezerve;
2. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2023.
3. Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024.
4. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de productie si a programului de investitii pentru anul 2024.
7. Aprobarea Raportului Anual intocmit conform anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2023.
8. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :
Decizia C.A. nr. 40/27.09.2023 privind prelungirea duratei de utilizare aferente conventiei liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisa la Banca Intensa Sanpaolo Romania S.A., in valoare de 7.850.000 lei pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 18.10.2023, in aceleasi conditii de garantare.
2. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :
Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. Bucuresti pentru finantarea investitiilor legate de capacitatea de productie a Prefab SA, inclusiv refinantarea investitiilor realizate in anul 2023 (Conform Programulul de Investitii 2023-2024).
3. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data de 22.03.2024, convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarari referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucuresti sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.
In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 03.04.2024;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 03.04.2024.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 17.04.2024. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat).
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.
Data de referinta este 11.04.2024. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.
Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.
Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :
- Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).
Formularele de imputerniciri speciale (in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de 22.03.2024 si se vor completa in 3(trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 23.04.2024 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 23.04.2024 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° (data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
In cazul in care un actionar mandateaza o intitutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 22.03.2024, pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de 23.04.2024 , ora 10°° .
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate.
Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatoarelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
De asemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.
In cazul in care pe data de 25.04.2024 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor vor fi convocate la data de 26.04.2024 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A.
Presedinte
Ing. Marian Petre Milut