Nr.  2720    /30.04.2025

RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 30.04.2025

 

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,50 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 

 

 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 (a doua convocare).

 

PREFAB S.A. informeaza ca , intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 28.04.2025 , ora 14⁰⁰ nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara a avut loc in data de 29.04.2025 , ora 14⁰⁰, asa cum era prevazut in convocator.

Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatasi publicata in Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.1423/24.03.2025, ziarul „Bursa” nr. 52/24.03.2025 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de 21.03.2025. 

 

In data de 29.04.2025(a doua convocare) , din totalul de 41.938.883 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 27.289.616 actiuni, reprezentand 65.0700 % din capitalul .

In conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesar la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin  51% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

In concluzie, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :

 

 

HOTARAREA  Nr. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

 

HOTARASTE :

 

1. Ca urmare a modificarilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, respectiv a intrarii in vigoare la data de 01.01.2025 a Ordinului nr. 377/2024  privind actualizarea clasificarii activitatilor din economica nationala, se va radia obiectul principal de activitate si intreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza si desfasura activitati in acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societatii va avea urmatorul cuprins:

 

„Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

    

Activitatea principala a societatii este:

 

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii

    

Activitati secundare avand urmatoarele Coduri CAEN:

 

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0121 Cultivarea strugurilor

0125 - Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferelor

0146 - Cresterea porcinelor   

0147 - Cresterea pasarilor

0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

0163 Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1625 - Fabricarea de usi si ferestre din lemn

1627 - Finisarea articolelor din lemn

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

2592  - Fabricarea ambalajelor metalice usoare

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a

3100 - Fabricarea de mobila

3312 - Repararea si intretinerea masinilor

3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3513 - Transportul energiei electrice

3514 - Distributia energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat

3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

4100    Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4291 - Constructii hidrotehnice

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4335 - Alte lucrari de finisare

4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare

4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5030 - Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare

5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

5210 - Depozitari

5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa

5224 - Manipulari

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5590 - Alte servicii de cazare

5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7210 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (cu exceptia leasing)

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (cu exceptia leasing)

7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii (cu exceptia leasing)

7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa (cu exceptia leasing)

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. (cu exceptia leasing)

8001 -  Activitati de investigatii si servicii private de protectie

8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 - Activitati specializate de curatenie

8130 - Activitati de intretinere peisagistica

9130  - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

9319 - Alte activitati sportive n.c.a

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9319 - Alte activitati sportive n.c.a

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9691 - Activitati de servicii personale la domiciliu

 

Modificarea sau/si completarea «obiectului de activitate» se realizeaza  prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii”.

    Restul prevederilor Actului Constitutiv al societatii raman neschimbate.

 

Art 2. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian– Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

 

Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

Art.4. Imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

HOTARAREA  Nr. 2

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

 

 

Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

 

 

HOTARAREA  Nr. 3

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

 

HOTARASTE :

 

 

Art.1. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente conventiei de credit nr.8929/10.10.2013 (si actele aditionale aferente ) cu o perioada de un an , de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026

 

Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

 

HOTARAREA  Nr. 4

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

 

HOTARASTE :

 

 

Art. 1. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Art. 2. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Art. 3. Imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,

 

ing. MILUT PETRE - MARIAN