Nr. 6880 /05.12.2025
RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 05.12.2025
Data raportului: 05.12.2025
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 04.12.2025
PREFAB S.A. informeaza ca in data de 04.12.2025 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 1300 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si publicata in Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.5235/31.10.2025, ziarul „Bursa” nr. 205/03.11.2025 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de 31.10.2025.
Consiliul de Administratie din data de 14.11.2025 a decis Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, in urma solicitarii primite din partea CELCO S.A.-in calitate de actionar majoritar.
Completarea Convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial partea a –IV-a nr. 5513/17.11.2025, ziarul „Bursa” nr. 215/17.11.2025 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de 15.11.2025.
Din totalul de 41.938.883 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social.
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARAREA Nr. 16
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii,
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
1. Incetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei hotarari.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pe perioada duratei mandatelor.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.076.471 voturi reprezentand 99,9952% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 1.910 voturi “pentru”
- 40.076.471 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA Nr. 17
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii,
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor,40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea alegererii noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2029.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2. Aprobarea alegerii noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2027, cu urmatoarea componenta:
1.Secareanu Ion ;
2.Negrisan Julieta - Cristina;
3.Odor Irina ;
Administratorii alesi isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiilor incepand cu data de 04.12.2025 si vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, conform art. 20 al Actului Constitutiv.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3. Aprobarea alegerii Presedintelui Consiliului de Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 1401 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si cu prevederile Actului Constitutiv.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4. Aprobarea numirii dlui. Secareanu Ion in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 1401, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si a modificarilor Actului Constitutiv.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. va avea urmatoarea componenta :
1.Secareanu Ion - presedinte;
2. Negrisan Julieta-Cristina - membru;
3. Odor Irina - membru.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5. Aprobarea mandatarii dnei. Boitan Daniela, in calitate de Director General Adjunct, sa negocieze si sa semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, in numele si pe seama societatii.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638 % din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6. Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a formei contractelor de administrare/mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7. Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
7.1. Presedintele Consiliului de Administratie va avea o indemnizatie fixa lunara bruta in suma de 7.000 lei.
7.2 Membrii Consiliului de Administratie vor avea cate o indemnizatie fixa lunara bruta in cuantum de 5.000 lei.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.8. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 18
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii,
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.2. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.3. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
HOTARAREA Nr. 8
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.12.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1300 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii,
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor:
HOTARASTE :
1. Aprobarea modificarii art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari, in sensul modificarii sediului social, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 3. Sediul social
Sediul social al Societatii « PREFAB » - S.A. este in Constanta, Sos. Industriala, nr.5, judetul Constanta, Romania”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Aprobarea modificarii art. 5 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari, in sensul modificarii scopului, care va avea urmatorul continut:
„Articolul 5. Scopul societatii
Scopul societatii « PREFAB » - S.A. este efectuarea de acte de comert, in conditiile legii, pentru obtinerea de profit prin desfasurarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3. Aprobarea modificarii art. 7 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari, in sensul actualizarii structurii actionarilor conform extrasului din Registrul Actionarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va contine structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referinta.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Aprobarea modificarii art. 12 pct. A, alin.3, lit. d): din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari, in sensul modificarii scopului, care va avea urmatorul continut:
Articolul 12. Pct. A alin. 3 lit. d) Adunarile Generale Ordinare
Sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Aprobarea modificarii art. 17 paragraful 1 „Organizarea administratiei" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data intrarii in vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administratie de catre A.G.O.A., respectiv cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut :
„Articolul 17. Organizarea administratiei
Societatea «PREFAB» – S.A. este administrata de un «consiliu de administratie» constituit dintr-un numar de 3 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
1. Secareanu Ion - Presedinte Consiliu de Administratie.
2. Negrisan Jilueta-Cristina - Membru
3. Odor Irina- Membru”
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
6. Aprobarea eliminarii art. 17 alin. (1) si (3) din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
7. Aprobarea modificarii art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut :
„Articolul 17 alin. (5) Durata mandatului administratorilor societatii este de 2 ani”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
8. Aprobarea modificarii art. 191, alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut :
„Articolul 191 alin. (1) Delegarea conducerii societatii
Consiliul de administratie are obligatia sa delege conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general», in functie de organigrama societatii propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
9. Aprobarea modificarii art. 191, alin. (2) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut :
„Articolul 191 alin. (2) Delegarea conducerii societatii
Cel mult un membru al Consiliului de Administratie poate fi numit director”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
10. Aprobarea modificarii art. 192, alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut :
„Articolul 192 alin. (1) Reprezentarea societatii
In cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 143, societatea va fi reprezentata in relatiile cu tertii si in justitie de catre directorul general singur sau impreuna cu alti directori, in situatia in care delegarea atributiilor de conducere are loc catre mai multi directori, conform deciziei Consiliului de Administratie. In caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de catre directorul general, atributiile acestuia pot fi delegate catre un alt membru al Consiliului de Administratie, stabilit de Consiliul de Administratie”.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
11. Aprobarea modificarii alineatului (3) al art. 192 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari, care va avea urmatorul continut:
”Conducerea Societatii PREFAB S.A. este delegata catre 3 directori care constituie conducerea executiva. Cei 3 directori sunt numiti de catre consiliul de administratie.”
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 0 voturi “pentru”
- 40.078.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
12. Aprobarea eliminarii alineatului (3) al art. 192 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data prezentei hotarari.
Restul prevederilor Actului Constitutiv al societatii raman neschimbate.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
13. Aprobarea imputernicirii dlui. SECAREANU ION – Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii PREFAB S.A.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
14. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
15. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
16. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
In prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 40.078.381 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Secareanu Ion Bratu Anca