Catre,

Bursa de Valori Bucuresti / Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 05.12.2025

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

             PREFAB S.A. anunta investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.12.2025 s-au avizat prin Decizia nr.35, urmatoarele :

DECIZIA NR. 35

DIN DATA DE  04.12.2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A., CUI 1916198, RC 2003009212407, in sedinta din data de 04.12.2025, cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenti,

DECIDE:

Art.1.  Incepand cu data de 04.12.2025 inceteaza mandatele actualei Conducerii Executive ale societatii, respectiv:

1. Mandatul DIRECTORULUI GENERAL – dl. MILUT PETRE – MARIAN;

2. Mandatul DIRECTORULUI ECONOMIC, cu atributii de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - dna. BOITAN DANIELA;

3. Mandatul DIRECTORULUI ENERGETIC si LOGISTICA – DL. BUTA ADRIAN;

Art.2. Incepand cu aceeasi data, se numeste noua Conducere Executiva a societatii PREFAB S.A., pentru un mandat de 2 ani, valabil in perioada 04.12.2025 – 03.12.2027, dupa cum urmeaza:

1. Dl. SECAREANU ION (cu datele de identificare mentionate in actele aflate la dosarul personal) – DIRECTOR GENERAL;

2. Dna. HOTULIG VILDAN (cu datele de indentificare mentionate in actele aflate la dosarul personal)  – DIRECTOR ECONOMIC;

Art.3.  In calitate de Director General, dl. SECAREANU ION va avea drept de semnatura in numele si pentru societatea PREFAB S.A., precum si atributiile, puterile si obligatiile prevazute in contractul sau de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societatii PREFAB S.A. si dispozitiile Legii nr.31/1990. Societatea va fi reprezentata in relatiile cu tertii si in justitie de catre Directorul General, singur sau impreuna cu Directorul Economic, conform limitelor stabilite prin prin contractele de mandat ale membrilor Conducerii Executive.

Art.4. In calitatte de Director Economic, dna. HOTULIG VILDAN va avea drept de semnatura in numele si pentru societatea PREFAB SA, precum si atributiile, puterile si obligatiile prevazute in contractul sau de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societatii PREFAB S.A. si dispozitiile Legii nr.31/1990.

Art.5. Conducerea Executiva, Departamentul Resurse Umane si Oficiul Juridic vor duce la indeplinire prezenta decizie, in vederea intocmirii contractelor de mandat, precum si pentru efectuarea mentiunilor necesare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea Conducerii Executive a societatii PREFAB SA, iar secretariatul va difuza documentele celor interesati.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE  PREFAB S.A.

Presedinte,

dl. SECAREANU ION