Nr:  4561 /15.10.2026

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 15.10.2026

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Constanta, Str. Industriala nr. 5, jud. Constanta

Numarul de telefon 0241 636 711;

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat – 41.219.091 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

            PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREFAB S.A. din data de 14.10.2026, s-a  hotarat :

• Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 17.11.2026/18.11.2026 .

Anexa : Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 17.11.2026/18.11.2026.         

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PREFAB S.A.

intrunit in sedinta din data de 14.10.2026, ora 15°°

CONVOACA

       I.ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  in data  de  17.11.2026, ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,nr. 396, si

       II.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data  de 17.11.2026, ora 13°° la adresa Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396,

pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 04.11.2026 zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

            Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea realizarii unui proiect de investitii, precum si a planului de investitii si a planului de afaceri aferente acestuia, in vederea solicitarii si obtinerii ajutorului de stat in cadrul schemei instituite prin Hotararea Guvernului nr. 486/2026 privind stimularea investitiilor in vederea realizarii de produse cu deficit comercial din industria prelucratoare.

Proiectul se va realiza la adresa punctului de lucru al societatii PREFAB S.A., situat in municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 396, judetul Calarasi, pentru activitatea corespunzatoare codului CAEN Rev. 3: 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii.

Forma ajutorului de stat solicitat va fi grant, reprezentand ajutor de stat acordat sub forma de suma nerambursabila, in conditiile schemei aplicabile.

2. Aprobarea depunerii cererii de acord pentru finantare si a documentatiei aferente proiectului de investitii la Ministerul Finantelor, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea ajutorului de stat si implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

3. Imputernicirea d-lui Secareanu Ion - Presedinte al Consiliului de Administratie,  sa semneze si sa depuna cererea de acord pentru finantare, documentatia aferenta proiectului de investitii, raspunsurile la solicitarile de clarificari si documentele de implementare, plata si monitorizare, precum si sa efectueze formalitatile necesare in relatia cu toate autoritatile competente, in limitele bugetului si parametrilor aprobati. Dl. Secareanu Ion va putea delega atributii specifice catre specialisti, experti, evaluatori, avocati etc, in vederea ducerii la indeplinire a celor hotarate.

4.Aprobarea datei de 08.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5. Aprobarea datei de 07.12.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractarii de catre PREFAB S.A., in calitate de imprumutat, a unui imprumut intragrup de la societatea CELCO S.A., in calitate de imprumutator si parte afiliata (actionar majoritar),  exclusiv pentru finantarea proiectului de investitii ce se va realiza in baza Hotararii Guvernului nr. 486/2026 privind stimularea investitiilor in vederea realizarii de produse cu deficit comercial din industria prelucratoare,   pentru acoperirea contributiei proprii, a cheltuielilor neeligibile si a necesarului temporar de finantare, in limitele bugetului aprobat de AGOA din data de 17.11.2026.

2. Aprobarea imputernicirii domnului Secareanu Ion – Presedinte al Consiliului de Administratie sa stabileasca conditiile contractului de imprumut intragrup, sa negocieze clauzele acestuia si sa semneze, in numele si pe seama PREFAB S.A., contractul de imprumut incheiat cu CELCO S.A., in calitate de imprumutatoare, precum si actele aditionale si documentele necesare pentru incheierea si derularea contractului, in conditiile aprobate de organele statutare competente ale societatii.

3. Aprobarea ratificarii deciziei C.A. nr. 19/30.07.2026 privind incheierea cu BRD Groupe Societe Generale a unui contract pentru facilitati de credit multioptiuni si multivalute in valoare totala de 4.000.000 EUR, cu maturitate de maximum 12 luni.

4. Aprobarea vanzarii imobilului identificat cu numarul cadastral 24511 si inscris in Cartea Funciara nr. 24511 (nr. CF vechi 42) a Localitatii Calarasi, situat in Judetul Calarasi, UAT Calarasi, Municipiul Calarasi, str. Bucuresti nr. 398 H, bl. A4 IMC, cu acces din str. Inginer Victor Orlovschi, aflat in proprietatea PREFAB S.A., compus din: (i) teren in suprafata de 298 mp, identificat cu nr. cadastral 24511  si avand categoria cu folosinta "curti constructii", (ii) constructie – 4 niveluri identificata cu nr. cadastral 24511-C1, cu suprafata la sol de 222 mp, si avand destinatie constructie "constructii de locuinta"  la un pret de 130.000 euro (fara tva).

5. Aprobarea imputernicrii Consiliului de Administratie al PREFAB S.A., prin domnul Secareanu Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, in vederea semnarii, in numele si pe seama Societatii, a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect imobilul descris la punctul 4 de pe ordinea de zi, precum si a tuturor documentelor, declaratiilor si cererilor necesare in acest scop, a indeplinirii formalitatilor legale aferente incheierii si executarii contractului si a ducerii la indeplinire a hotararii. Dl. Secareanu Ion va putea delega atributii specifice catre specialisti, experti, evaluatori, avocati etc, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii.

6. Aprobarea datei de 08.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Aprobarea datei de 07.12.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

    Incepand cu data de 16.10.2026, convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Soseaua Industriala, nr.5, Constanta sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.

    In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 31.10.2026;
• de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 31.10.2026.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE  17.11.2026, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 06.11.2026. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat).

In conformitate cu art. 105 alin. (5)¹ din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor se poate realiza si de catre consiliul de administratie, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor prevazute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

Conform art. 105 alin. (5)² din Legea 24/2017, decizia consiliului de administratie cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua in termenul prevazut la alin. (5), respectiv in 15 zile de la data publicarii convocarii si se publica de indata, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (5)¹.

In cazurile in care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicata deja actionarilor, societatea are obligatia de a face disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de cei care si-au exercitat respectivul drept, folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro) pana la data de 06.11.2026. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.

Data de referinta este 04.11.2026. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre  Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.

Solicitam tuturor actionarilor participarea la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, prin anuntarea Consiliul de Administratie a acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.

Conform art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 R, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :

• Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.
• Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).

Formularele de imputerniciri speciale (in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de 16.10.2026 si se vor completa in 3(trei) exemplare.

Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale  in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 13.11.2026 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.11.2026 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 13.11.2026 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° (data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 16.10.2026, pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat  la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de  13.11.2026, ora 10°° .

Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate.

Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de  prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis  de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatoarelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.

In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.

In cazul in care pe data de 17.11.2026 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor vor fi convocate la data de 18.11.2026 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

                                         Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.

Presedinte

Ing.  Secareanu Ion