Nr. 2270 /14.05.2026

RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 14.05.2026

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Constanta, Soseaua Industriala, nr.5

Numarul de telefon/fax :+40241636711; +40241636711

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat – 41.303.072,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

PREFAB S.A. informeaza ca in data de 14.05.2026 ora 12⁰⁰ , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 13⁰⁰  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.

            Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile  si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si publicata in Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.2164/09.04.2026, ziarul „Bursa” nr. 66/09.04.2026 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) .

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 14.05.2026 s-a facut  in urma solicitarii primite din partea CELCO S.A.-in calitate de actionar majoritar.

Completarea Convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial  partea a –IV-a nr. 2447/24.04.2026, ziarul „Bursa” nr. 74/24.04.2026 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) .

Din totalul de 82.606.145 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :

In ceea ce priveste punctul de pe ordinea de zi referitor la numirea auditorului statutar al PREFAB S.A., Societatea precizeaza ca procedura de selectie a fost derulata de Comitetul de Audit, cu analizarea ofertelor depuse de JPA AUDIT SI CONSULTANTA S.R.L. si H&S CONTAUDIT SERV S.R.L. In urma analizei, Comitetul de Audit a constatat ca ambii auditori indeplineau criteriile de selectie aplicabile, iar dintre ofertele depuse, oferta JPA AUDIT SI CONSULTANTA S.R.L. a avut cel mai redus pret. In consecinta, Comitetul de Audit a propus selectarea JPA AUDIT SI CONSULTANTA S.R.L., iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut in vedere aceasta propunere la adoptarea Hotararii nr. 5 privind numirea auditorului statutar al PREFAB S.A.

HOTARAREA Nr. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

             Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar.

Se aproba  Raportul Anual intocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2025.

             Art.2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind modalitatea de acoperire a pierderii nete pentru exercitiul financiar al anului 2025, respectiv din rezultatele exercitiilor financiare viitoare.

             Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 2

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba intervenirea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, in suma de 229.174,94 lei, aferente perioadei 2020-2021, si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 3

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul financiar 2025, pentru urmatorii administratori:

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 4

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

          Art.1. Se aproba Politica de remunerare pentru Administratori  precum si Planul de administrare  al societatii PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

         Art.2. Se aproba Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

         Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 5

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate prin buletin de vot secret, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba numirea societatii JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, et. 3, ap. 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2002008639408, CUI 14863621, «auditori financiari» persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform autorizatiei nr. 319/2003, ca auditor statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administratie in vederea incheierii contractului de servicii de audit financiar statutar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati si actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

Art.2 Se aproba imputernicirea domnului Secareanu Ion– Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

 Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 6

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba:

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pt anul 2026
2. Programul de productie pentru anul 2026
3. Programul de investitii pentru anul 2026.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA Nr. 7

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

           Art.1. Aprobarea datei de 03.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

            Art.2. Aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

            Art.3. Imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

HOTARAREA  Nr. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 13⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii PREFAB SA, de la 41.303.072,50 lei la 41.219.091 lei, prin anularea unui numar de 167.963 actiuni rascumparate de PREFAB S.A. cu ocazia fuziunii realizate anterior, in urma retragerilor din societate a unor actionari in baza art. 134 alin. 1 lit d) din Legea 31/1990, cu consecinta modificarii capitalului social. Ca urmare a reducerii capitalului social, structura acestuia va fi urmatoarea:

Capitalul social al Societatii «PREFAB» – S.A. este de  41.219.091 lei,  impartit la un numar de 82.438.182 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari, cu o valoare nominala de  0,50 lei fiecare:

{C}-          Societatea CELCO SA – 80.152.242 actiuni in valoare totala de 40.076.121 lei,   reprezentand 97,2271% din capitalul social total;

{C}-          Persoane Fizice - 2.280.028 actiuni, in valoare de 1.140.014 lei, reprezentand 2,7657% din capitalul social total;

{C}-          Persoane Juridice - 5.912 actiuni, in valoare de 2.956 lei, reprezentand 0,0072% din capitalul social total;

Art.2.  Se aproba modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, articolul 7 urmand sa aiba urmatorul continut:

„Articolul  7.  Capitalul social

 Capitalul social al Societatii «PREFAB» – S.A. este de  41.219.091 lei,  impartit la un numar de 82.438.182 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari, cu o valoare nominala de  0,50 lei fiecare:

Societatea este organizata ca societate pe actiuni de tip deschis, listata la Bursa de Valori Bucuresti, iar Capitalul social are urmatoarea structura a actionariatului:

{C}-          Societatea CELCO SA – 80.152.242 actiuni in valoare totala de 40.076.121 lei,   reprezentand 97,2271% din capitalul social total;

{C}-          Persoane Fizice - 2.280.028 actiuni, in valoare de 1.140.014 lei, reprezentand 2,7657% din capitalul social total;

{C}-          Persoane Juridice - 5.912 actiuni, in valoare de 2.956 lei, reprezentand 0,0072% din capitalul social total;

Procentele detinute de actionari din capitalul social sunt variabile, conform evidentei Depozitarului Central.

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si actul constitutiv”.

Art.3. Se aproba imputernicirea domnului Secareanu Ion– Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 2

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 13⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 1/08.01.2026 privind contractarea unui imprumut de la societatea afiliata Celco S.A., in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 36 luni.

Art.2. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 2/25.02.2026 privind contractarea unui imprumut de la societatea afiliata Grupul DD S.A. , in suma de 20.000.000 lei, pe o perioada de 120 luni.

Art.3. Se aproba ratificarea deciziei C.A. nr. 6/19.03.2026 privind suplimentarea imprumutului contractat cu societatea afiliata Grupul DD S.A., cu suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 120 luni.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 3

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 13⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba incheierea, in exercitiul financiar 2026, de catre Consiliul de Administratie a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, dar fara a depasi, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate si mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in acest sens. 

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

HOTARAREA  Nr. 4

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Constanta, Soseaua Industriala, nr. 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 14.05.2026, ora 13⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 97,0384% din capitalul social; avand un numar total de 80.159.722 voturi valabil exprimate pentru un numar de 80.159.722 actiuni, reprezentand 97,0384 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 80.159.722 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba data de 03.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.2 Se aproba data de 02.06.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

Art.4. Se aproba imputernicirea si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

Presedinte C.A.,

Secareanu Ion