● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: PRIMCOM S.A.
Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;
Telefon: 021.637.39.70; 0745.320.056,
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;
Capitalul subscris si varsat : 133.830,60 lei ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo
Eveniment important de raportat:
Societatea Primcom SA aduce la cunostinta actionarilor Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27.04.2023, ora 12, respectiv:
Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 3. Actionarii aproba cu 897.853 voturi pentru, reprezentand 67,0888% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2022.
Prezentul punct este adoptat cu 897.853 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 897.853 voturi “pentru”
- 177.111 voturi “abtinere”
- niciun vot impotriva sau anulat
Art. 4. Actionarii aproba cu 897.853 voturi pentru, reprezentand 67,0888% din capitalul social, propunerea Consiliului de Administratie ca profitul net in valoare de 2.044.298 lei aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2022 sa acopere pierderile inregistrate de societate in anii precedenti.
Prezentul punct este adoptat cu 897.853 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 897.853 voturi “pentru”
- 177.111 voturi “abtinere”
- niciun vot impotriva sau anulat
Art. 5. Actionarii aproba cu 897.853 voturi pentru, reprezentand 67,0888% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
Prezentul punct este adoptat cu 897.853 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 897.853 voturi “pentru”
- 177.111 voturi “abtinere”
- niciun vot impotriva sau anulat
Art. 6. Actionarii aproba cu 897.853 voturi pentru, reprezentand 67,0888% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 897.853 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 897.853 voturi “pentru”
- 177.111 voturi “abtinere”
- niciun vot impotriva sau anulat
Art. 7. Actionarii aproba cu 1.074.964 voturi pentru, reprezentand 80,3228% din capitalul social, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 1.074.964 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 1.074.964 voturi “pentru”
- niciun vot impotriva, abtinut sau anulat.
Art. 8. Actionarii aproba cu 1.074.964 voturi pentru, reprezentand 80,3228% din capitalul social, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General, aferent anului 2023.
Prezentul punct este adoptat cu 1.074.964 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 1.074.964 voturi “pentru”
- niciun vot impotriva, abtinut sau anulat.
Art. 9. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.074.964 voturi pentru, reprezentand 80,3228% din capitalul social, data de 23.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 22.05.2023 ca ex-date.
Prezentul punct este adoptat cu 1.074.964 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 1.074.964 voturi “pentru”
- niciun vot impotriva, abtinut sau anulat.
Art. 10. Actionarii aproba cu 1.074.964 voturi pentru, reprezentand 80,3228% din capitalul social, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezentul punct este adoptat cu 1.074.964 voturi, reprezentand 100,00% din voturile valabil exprimate, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Voturile au fost inregistrare dupa cum urmeaza:
- 1.074.964 voturi “pentru”
- niciun vot impotriva, abtinut sau anulat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Nichiforov Andrei