● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea entitatii emitente: PRIMCOM S.A.
Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;
Telefon: 021.637.39.70; 0745.320.056, fax: 021.637.39.75;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;
Capitalul subscris si varsat : 133.830,60 lei ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo
Eveniment important de raportat:
Societatea Primcom SA aduce la cunostinta actionarilor hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 28.04.2022, ora 12, respectiv:
Art. 1. Audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
Art. 2. Audierea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021.
Art. 3. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand 68,2811% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand 13,4692% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2021.
Art. 4. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand 68,2811% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand 13,4692% din capitalul social, propunerea Consiliului de Administratie ca profitul net in valoare de 2.628.311 lei aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 sa acopere pierderile inregistrate de societate in anii precedenti.
Art. 5. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand 68,2811% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 195.345 voturi abtinere, reprezentand 13,4692% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
Art. 6. Actionarii aproba cu 990.285 voturi pentru, reprezentand 68,2811% din capitalul social, 195.345 voturi impotriva, reprezentand 13,4692% din capitalul social, 0 voturi abtinere, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 7. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand 81,7503% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 8. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand 81,7503% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General, aferent anului 2022.
Art. 9. Actionarii au aprobat, prin vot secret, cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand 81,7503% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea auditorul financiar extern al societatii pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024, respectiv societatea PKF FINCONTA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19832/1994 si CIF RO 6383983, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Autorizatia nr. 32/27.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Societatea este reprezentata de doamna Alina Fanita in calitate de director general.
Art. 10. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand 81,7503% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si data de 23.05.2022 ca ex-date.
Art. 11. Actionarii aproba cu 1.185.630 voturi pentru, reprezentand 81,7503% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Nichiforov Andrei