Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform anexei 12 a Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 24.03.2023
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat in conformitate cu Regulamentul A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:
Prin prezenta va comunicam faptul ca Prospectiuni S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2023 avand ordinea de zi prezentata in anexa.
Anexa:
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2023
CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII
PROSPECTIUNI S.A.
Consiliul de Administratie al PROSPECTIUNI S.A., societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/4072/1991, cod de identificare fiscala RO 1552801, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor numarul 20C, intrunit in data de 24.03.2023,
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al societatii:
C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PROSPECTIUNI S.A. la sediul societatii din Bucuresti, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 27.04.2023, ora 11.00.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2022, insotite de Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 si de Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022;
2. Discutarea si aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2022;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022;
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2023;
5. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 25.05.2023 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea imputernicirii dlui Petrisor Nicolae, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 28.04.2023 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Capitalul social al PROSPECTIUNI S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Participa actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 19.04.2023, considerata data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), ale actionarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.04.2023, pana la data de 11.04.2023. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Fiecare actionar poate depune, pana la data de 21.04.2023, intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul Societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.04.2023, sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com.
Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei imputerniciri speciale (procuri speciale) sau generale.
Procurile speciale se pot obtine de la registratura societatii incepand cu data de 27.03.2023 sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica. Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionarul emitent, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , art. 105 (10) -105 (13) sau unui avocat.
Actionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generala, precum si actionarii persoane juridice, vor depune pana la data de 25.04.2023, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, imputernicirile speciale sau generale prin care imputernicesc alte persoane sa-i reprezinte, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand a se mentiona despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 27.03.2023 de la registratura societatii sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acesta putand fi transmis solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinele de vot, completate si semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi transmise/depuse catre/la Registratura Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 25.04.2023, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27/28.04.2023.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data mai sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta in caz contrar, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor, astfel:
In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica;
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului - persoana juridica (poate fi un certificat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).
Proiectul de hotarare AGOA, formularele de procura speciala, formularul de vot pentru votul prin corespondenta, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA, pot fi consultate de actionari la sediul societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii: www.prospectiuni.com, incepand cu data de 27.03.2023, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
Pentru a se asigura conditii bune de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor Prospectiuni S.A., rugam ca actionarii sa-si anunte din timp intentia de a participa la sedinta, la telefon numarul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numarul 021.319.66.56, pana cel tarziu in data de 25.04.2023. Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul Juridic/Relatii Investitori, la numarul de telefon mentionat mai sus.
Presedinte al Consilului de Administratie,
NICOLAE PETRISOR