Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform anexei 12 a Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 13.10.2025 PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat in conformitate cu art. 234, alin (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
Prin prezenta va comunicam faptul ca Prospectiuni S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.11.2025 avand ordinea de zi prezentata in anexa.
Anexa:
Convocare pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.11.2025.
CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII
PROSPECTIUNI S.A.
Consiliul de Administratie al PROSPECTIUNI S.A., societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1991004072401, cod de identificare fiscala RO 1552801, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor numarul 20C, intrunit in data de 10.10.2025
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al societatii:
C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societatii din Bucuresti, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 19.11.2025, ora 10.00, adunare la care au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 06.11.2025, considerata data de referinta .
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:
1. Aprobarea prelungirii mandatului DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L ca auditor financiar extern pentru o perioada de 3 (trei) ani in vederea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026 si 2027.
2. Imputernicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.
3. Stabilirea datei de 05.12.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii AGOA si a datei de 04.12.2025 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii dlui Teodor Ovidiu Tender, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 20.11.2025 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Capitalul social al PROSPECTIUNI S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), ale actionarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 19/20.11.2025, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, adica pana la data de 29.10.2025 ora 16:00. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Fiecare actionar poate depune, pana la data de 12.11.2025, intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul Societatii din Bucuresti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 19/20.11.2025, sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com.
Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile in materie.
Procurile speciale se pot obtine de la registratura societatii incepand cu data de 14.10.2025 sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica. Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionarul emitent, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , art. 105 (10) -105 (13) sau unui avocat.
Actionarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generala, precum si actionarii persoane juridice, vor depune pana la data de 17.11.2025 ora 10:00, la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, imputernicirile speciale sau generale prin care imputernicesc alte persoane sa-i reprezinte, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand a se mentiona despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 14.10.2025 de la registratura societatii sau de pe site-ul societatii www.prospectiuni.com, acesta putand fi transmis solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
In cazul votului prin corespondenta, Buletinele de vot, completate si semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau pot fi transmise/depuse catre/la Registratura Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu la data de 17.11.2025, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 19/20.11.2025.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data mai sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala a Actionarilor.
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta in caz contrar, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor, astfel:
In cazul actionarilor persoane fizice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate;
- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
In cazul actionarilor persoane juridice:
- copie C.I./B.I. sau pasaport in termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica;
- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
- certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor.
Proiectul de hotarare AGOA, formularele de procura speciala, formularul de vot pentru votul prin corespondenta, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA, pot fi consultate de actionari la sediul societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii: www.prospectiuni.com, incepand cu data de 14.10.2025, acestea putand fi transmise solicitantului, la cerere, si prin mijloace de comunicare electronica.
Pentru a se asigura conditii bune de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor Prospectiuni S.A., rugam ca actionarii sa-si anunte din timp intentia de a participa la sedinta, la telefon numarul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numarul 021.319.66.56, pana cel tarziu in data de 17.11.2025. Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul Juridic/Relatii Investitori, la numarul de telefon mentionat mai sus.
Presedinte al Consilului de Administratie,
TEODOR OVIDIU TENDER