Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 08.12.2022
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 08.12.2022, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.12.2022.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Petrisor Nicolae
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4608 din data de 02.11.2022, in ziarul Jurnalul din data de 03.11.2022, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 1202 din data de 02.11.2022, s-a intrunit in data de 08.12.2022, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 85.955.200 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 400.000.035 actiuni, totalul reprezentand 485.955.235 actiuni, respectiv 67,6772 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba inlocuirea auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL si radierea acestuia din inregistrarile Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Structura votului:
o Pentru: 401.037.335 voturi, reprezentand 55,8510 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 0 voturi;
o Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Art. 2. Se aproba numirea DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. drept auditor financiar extern al Prospectiuni S.A. pentru un mandat de 3 ani.
Structura votului:
o Pentru: 401.037.335 voturi, reprezentand 55,8510 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 0 voturi;
o Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Art. 3. Se aproba imputernicirea Directorului general pentru aprobarea contractului de audit si semnarea acestuia.
Structura votului:
o Pentru: 401.037.335 voturi, reprezentand 55,8510 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 0 voturi;
o Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Art. 4. Se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
o Pentru: 401.037.335 voturi, reprezentand 55,8510 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
o Impotriva: 0 voturi;
o Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Petrisor Nicolae Bandrabur Radita
* Votul “Abtinere” nu reprezinta un vot exprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.