Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 27.04.2023, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Petrisor Nicolae
HOTARARE din 27.04.2023
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1420 din data de 27.03.2023, in ziarul Jurnalul numarul 1.361 din data de 27.03.2023, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 27 din data de 24.03.2023, s-a intrunit in data de 27.04.2023, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 512.642.294 actiuni care reprezinta 71,3938% dn capitalul social si nu au fost exprimate voturi prin corespondenta.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2022, insotite de Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 si de Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
Structura votului:
• Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentand 59,5481 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 0 voturi;
• Abtineri*: 85.057.900 voturi, reprezentand 11,8457 % din capitalul social total si respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Art. 2. Se aproba ca, dupa constituirea valorii legale de 517.979 lei, profitul net nerepartizat, in valoare de 9.841.598 lei, sa fie utilizat pentru acoperirea partiala a pierderii reportate.
Structura votului:
• Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentand 59,5481 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 0 voturi;
• Abtineri*: 85.057.900 voturi, reprezentand 11,8457 % din capitalul social total si respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat in AGOA.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
Structura votului:
• Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentand 59,5481 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 0 voturi;
• Abtineri*: 85.057.900 voturi, reprezentand 11,8457 % din capitalul social total si respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat in AGOA;
Art. 4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2023.
Structura votului:
• Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentand 59,5481 % din capitalul social total si respectiv 83,4307 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 16,5693% din voturile exprimate;
• Abtineri*: 140.000 voturi, reprezentand 0.0195 % din capitalul social total si respectiv 0,0273 % din capitalul social participant la AGOA.
Art. 5. Se aproba data de 26.05.2023 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 25.05.2023 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului:
• Pentru: 512.642.294 voturi, reprezentand 71,3938 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 0 voturi;
• Abtineri*: 0 voturi.
Art. 6. Se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si dreptul acestuia de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
• Pentru: 512.502.294 voturi, reprezentand 71,3743 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
• Impotriva: 0 voturi;
• Abtineri*: 140.000 voturi, reprezentand 0,0195 % din capitalul social total si respectiv 0,0273 % din capitalul social participant la AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Petrisor Nicolae Bandrabur Radita
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Votul “Abtinere” nu reprezinta un vot exprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.