Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A.
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 29.04.2024, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024 si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Petrisor Nicolae
HOTARARE din 29.04.2024
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1524 din data de 27.03.2024, in ziarul Jurnalul din data de 27.03.2024, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 245. din data de 26.03.2024, s-a intrunit in data de 29.04.2024, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 428.287.510 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 84.917.900 actiuni, totalul reprezentand 513.205.410 actiuni, respectiv 71,4722 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2023, insotite de Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2023 si de Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
· Pentru: 428.147.510 voturi, reprezentand 59,6265 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: Abtineri*: 85.057.900 voturi, reprezentand 11,8457 % din capitalul social total si respectiv 16,5739 % din capitalul social prezent in AGOA.
Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2023, in valoare totala de 30.743.711 lei, astfel:
- suma de 1.760.830 lei se constituie in rezerva legala, conform art. 183 din Legea 31/1990;
- diferenta de 28,982,881 lei se aloca investitiilor, precum si acoperirii partiale a pierderii reportate.
· Pentru: 428.287.510 voturi, reprezentand 59,6460 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 16,5466 % din capitalul social prezent in AGOA.
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
· Pentru: 428.147.510 voturi, reprezentand 59,6265 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: Abtineri*: 85.057.900 voturi, reprezentand 11,8457 % din capitalul social total si respectiv 16,5739 % din capitalul social prezent in AGOA.
Art. 4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2024.
· Pentru: 428.287.510 voturi, reprezentand 59,6490 % din capitalul social total si respectiv 83,4534 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 85.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 16,5466 % din voturile exprimate;
· Abtineri*: 0 voturi.
Art. 5. Se aproba data de 28.05.2024 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 27.05.2024 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului:
· Pentru: 513.205.410 voturi, reprezentand 71,4722 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Art. 6. Se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA, precum si dreptul acestuia de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
· Pentru: 513.205.410 voturi, reprezentand 71,4722 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Nicolae Petrisor Radita Bandrabur
* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate.
HOTARARE din 29.04.2024
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1524 din data de 27.03.2024, in ziarul Jurnalul din data de 27.03.2024, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 245 din data de 26.03.2024, s-a intrunit in data de 29.04.2024, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 428.236.650 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 84.917.900 actiuni, totalul reprezentand 513.154.550 actiuni, respectiv 71,4651 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba infiintarea unei subsidiare a societatii in Emiratele Arabe Unite.
Structura votului:
· Pentru: 428.236.650 voturi, reprezentand 59,6389 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 16,5482 % din capitalul social prezent in AGEA.
Art. 2. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
- Se modifica articolul 12, Atributiile Adunarii generale a actionarilor, litera h, care va avea urmatorul continut: „aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.”
- Se modifica articolul 16, Organizarea Consilului de administratie, paragraful actual „Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai” urmand a avea urmatorul continut: „Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Participarea la sedintele Consilului poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, telefon sau computer, astfel incat sa fie posibila identificarea membrilor”.
- Se modifica articolul 17, punctul A, litera m, care va avea urmatorul continut: „aproba participarea la constituirea de noi persoane juridice, precum si asocierea cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate.”.
Structura votului:
· Pentru: 428.236.650 voturi, reprezentand 59,6389 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 84.917.900 voturi, reprezentand 11,8262 % din capitalul social total si respectiv 16,5482 % din capitalul social prezent in AGEA.
Art. 3. Se aproba data de 28.05.2024 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 27.05.2024 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului:
· Pentru: 513.154.550 voturi, reprezentand 71,4651 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Art. 4. Se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie, pentru a indeplini orice act sau formalitati cerute de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA, precum si dreptul acestuia de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului:
· Pentru: 513.154.550 voturi, reprezentand 71,4651 % din capitalul social total si respectiv 100 % din voturile exprimate;
· Impotriva: 0 voturi;
· Abtineri*: 0 voturi.
Presedinte al Consiliului de Administratie Secretar de sedinta
Nicolae Petrisor Radita Bandrabur
* Marcarea mentiunii “Abtinere” reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate.