Nr. 916/14.04.2026
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 14.04.2026
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000110297
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 (29) aprilie 2026, Decizia adoptata de Consiliul de Administratie in data de 14 aprilie 2026.
Analizand cererile privind adaugarea a doua puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. convocata pentru data de 28(29) aprilie 2026, formulate de KMG International NV, in calitate de actionar semnificativ al Rompetrol Well Services S.A. (cota de participare de 73,0110 % din capitalul social), Consiliul de Administratie a a aprobat completarea ordinii de zi prin introducerea a doua puncte noi:
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA sunt:
1. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.944 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
2. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
Documentele privind introducerea punctelor noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura Rompetrol Well Services, precum si pe pagina web a Societatii, www. rompetrolwellservices.com, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 17 aprilie 2026.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 28 (29) aprilie 2026
Director General
Dl. Stefan Georgian Florea
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE
28 (29) APRILIE 2026
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J1991000110297, cod unic de inregistrare 1346607 , avand in vedere solicitarile de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2026 formulate de actionarul KMG International NV inregistrate la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 908 din 09 aprilie 2026 si nr. 914 din 14 aprilie 2026, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2026, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1848 din 26 martie 2026, in ziarul „Bursa” nr. 56 din 26 martie 2026 si pe website-ul societatii (www. rompetrolwellservices.com) incepand cu data de 27 martie 2026, cu urmatoarele puncte:
1. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.944 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
2. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctele 3 si 8 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1848 din 26 martie 2026 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 56 din 26 martie 2026. Ca urmare a acestei modificari, punctele sus mentionate vor fi numerotate 31 si 81 pe ordinea de zi revizuita.
Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2. Aprobarea Raportului Financiar Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
3. Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2025, respectiv 0,0138836 brut/actiune.
31. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.944 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
4.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2026.
7. Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, pentru anul financiar 2025. (vot consultativ)
8. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
81. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie.
10. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2026 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
11. Aprobarea cuantumului remuneratiei Presedintelui Comitetului de Audit.
12. Aprobarea datei de: (i) 07.07.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata ; (ii) 06.07.2026 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 23.07.2026 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.
13. Imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Materialul informativ pentru AGOA, Proiectul de Hotarari ale AGOA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularul actualizat de Procura speciala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www. rompetrolwellservices.com, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 17 aprilie 2026.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov