NR. 2147/20.07.2023
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 20.07.2023
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 1/2023 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 20 iulie 2023
Adunarea Generala Ordinara („Adunarea”), convocata in temeiul art. 117 si 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2514 din 08 iunie 2023 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 102 din 08 iunie 2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 20 iulie 2023 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinand 232.820.400 actiuni, reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 07 iulie 2023.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.710.250 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6798 % din capitalul social si 12,7610 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2390 % din voturile exprimate, se respinge atragerea raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 3.769.106 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.710.250 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6798 % din capitalul social si 12,7610 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2390 %, se respinge instructiunea catre conducerea Rompetrol Well Services - S.A. si catre angajatii acesteia cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al incheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, in vederea calcularii prejudiciului cauzat societatii prin incheierea si executarea contractelor mentionate.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.710.250 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6798 % din capitalul social si 12,7610 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2390 % se respinge alegerea administratorilor societatii pentru un mandat cu durata 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.710.250 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6798 % din capitalul social si 12,7610 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2390 %, se respinge remuneratia administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.820.400 voturi “ pentru “reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 09.08.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) 08.08.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 83,6909 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.820.400 voturi “ pentru “reprezentand 83,6909 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Director General si membru al Consiliului de administratie
Dl. Stefan Georgian Florea