NR. 1269/26.04.2023
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 26.04.2023
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2023 si nr.2/2023 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 26 aprilie 2023
Adunarea Generala Ordinara („Adunarea”), convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1393 din 24 martie 2023 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2023.
Ordinea de zi revizuita a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1713 din 12 aprilie 2023 si in ziarul "Bursa" nr. 70 din 13 aprilie 2023 .
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 26 aprilie 2023 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinand 232.826.699 actiuni, reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 18 aprilie 2023.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2023 si nr. 2/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2023 cu privire la punctele 1, 2, 21, 22 , 4, 5, 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0134% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022, respectiv 0,008805 lei brut/actiune;
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6820 % din capitalul social si 12,7633 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2367 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 12.854.939,98955 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/actiune;
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “ reprezentand 10,6820 % din capitalul social si 12,7633 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 87,2367 %, se respinge schimbarea destinatiei sumei de 25.831.972,40130 RON din alte rezerve si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,0928570 RON brut/actiune.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba remuneratia lunara bruta datorata pentru exercitiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:
- o remuneratie lunara bruta de 2.564 USD pentru Presedintele Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara neta de 2.000 RON pentru Presedintele Comitetului de Audit’
- o remuneratie lunara neta de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent anului 2022.
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 22.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) 21.06.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
(iii) 12.07.2023 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017
Articolul 9
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Hotararea nr. 2/2023 cu privire la punctele 3, 6 si 7 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0134 % din capitalul social si 87,2394 % din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797 % din capitalul social si 12,7606 % din voturile exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0134 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la aceasta functie incepand cu 1 mai 2023 ( ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentand 73,0134 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba alegerea dnului Batyrzhan Tergeussizov ca membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat ce va incepe cu data de 01.05.2023 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 22.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) 21.06.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
(iii) 12.07.2023 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 83,6931 din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Director General si membru al Consiliului de administratie
Dl. Stefan Georgian Florea