Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 22.03.2023
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare pentru data de 26/27 aprilie 2023
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. ( denumita in continuare “Societatea” sau “ RWS”), reunit in sedinta din data de 22 martie 2023, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 26.04.2023 (prima convocare), ora 11:00 (ora Romaniei), respectiv pentru data de 27.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00 (ora Romaniei), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18.04.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2. Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022, respectiv 0,008805 lei brut/actiune;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023.
5. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
6. Aprobarea incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la aceasta functie incepand cu 1 mai 2023 ( ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat ce va incepe cu data de 01.05.2023 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
8. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
9. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata ; (ii) 21.06.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 12.07.2023 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.
10. Imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 26/27 aprilie 2023 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestei adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 24.03.2023, atat in format electronic pe website-ul Societatii rompetrolwellservices.kmginternational.com, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor Societatii din 26/27 aprilie 2023 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire
Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 26/27 aprilie 2023.
Director General
Dl. Stefan Georgian Florea
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 intrunit in data de 22 martie 2023, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( denumita in continuare „AGOA”) in data de 26 aprilie 2023, de la ora 11:00 (ora Romaniei ) la sediul Societatii mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18.04.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 27 aprilie 2023, de la ora 11:00 (ora Romaniei ), la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare “AGOA”) are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2. Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022 , respectiv 0,008805 lei brut/actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 si a programului de investitii pentru anul 2023.
5. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
6. Aprobarea incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renuntare la aceasta functie incepand cu 1 mai 2023 ( ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat ce va incepe cu data de 01.05.2023 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
8. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
9. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata ; (ii) 21.06.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 12.07.2023 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata.
10. Imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea special/Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe propria raspundere datade custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.
b) Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 24 martie 2023, prezenta convocare, materialele pentru punctele de pe ordinea de zi impreuna cu proiectele de hotarari ale AGOA, formularele de procura generala si speciala si formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletinul de Vot”) pentru AGOA, vor fi disponibile , atat in limba romana, cat si in limba engleza, la registratura Societatii si pe website-ul Societatii rompetrolwellservices.kmginternational.com .
Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi publicata, potrivit prevederilor legale.
c) Imputernicirile generale
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, si anume:
a) este actionar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
a) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”.
Verificarea si validarea imputernicirilor generale se face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze documentele in siguranta.
D) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si Buletine de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire rimate/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota rimatee in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Pentru punctele 1, 2, 4, 5, 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 3, 6 si 7 pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.
Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 3, 6 si 7, de pe ordinea de zi, completate de actionari sau dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile de vot ale acestora (vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, se va introduce intr-un plic inchis, mentionand pe plic in clar “Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA, mentionand pe plic in clar “IMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com , astfel:
- imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctelor 3, 6 si 7 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “ Confidential - Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA; imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicata punctelor 1, 2, 4, 5, 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA;
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.
In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.
e) Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.
Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023”.
Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA.
f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in continuare „Initiatori”) , au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
- prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre
Registratura, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023, ora 16:30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”, sau
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023, ora 16:30, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”.
Dreptul de a propune candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pasaport) si de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum si de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), dupa cum urmeaza:
a) prin depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura,pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023, ora 16:30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE2023”, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023, ora 16:30, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023”.
g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10 aprilie 2023, ora 16:30, mentionand pe plic, in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2023”.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii rompetrolwellservices.kmginternational.com, pana cel tarziu la data de 21 aprilie 2023 ora 16:30.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
La completarea procurilor speciale si a Buletinelor de Vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Intr-un astfel de caz, Rompetrol Well Services va face disponibila ordinea de zi actualizata in conformitate cu prevederile legale. De asemenea, pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2023, materialele informative privind noile puncte adaugate pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale actualizate si Buletinele de Vot actualizate, atat in limba romana cat si in limba engleza, vor fi disponibile la Registratura si publicate pe website-ul Societatii rompetrolwellservices.kmginternational.com.
Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau Buletinele de Vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si Buletinele de Vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Ca si regula generala aplicabila tuturor situatiilor mentionate mai sus, conform reglementarilor legale in vigoare, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza registrului actionarilor eliberat de catre Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este actualizata in registrul actionarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calitatii de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, in original sau in copie conforma cu originalul, aflat in termenul sau de valabilitate.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, astfel cum sunt acestea detaliate in cuprinsul prezentei convocari, precum si orice alte documente care trebuie transmise Societatii pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocari si legislatiei aplicabile, care sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.
***
La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 27.819.090 lei si este format din 278.190.900 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40244/402215 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:30 si de pe website-ul Societatii rompetrolwellservices.kmginternational.com.
De asemenea, la adresa rompetrolwellservices.kmginternational.com este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov