|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
|
De la:
|
GRANITUL S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului:
|
29.01. 2025
|
|
Denumirea Emitentului:
|
GRANITUL S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Soseaua Vergului nr. 18
Sector 2, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
021 255 3030; 021 255 2180
|
|
E-mail/Webpage:
|
financiar@granitul.ro / https://www.granitul.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J40/1093/1991
736
|
|
Capital Social:
|
12.256.438,74 RON
|
|
Numarul de actiuni:
|
2.244.769 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINRE
Nr.45 din 28.01.2025
a actionarilor societatii GRANITUL S.A.
Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2
J40/1093/1991, C.U.I. RO 736
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. convocata de Presedintele C.A. prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 5185/12.12.2024 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.12.2024
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 28.01.2025, ora 10:00 in prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, in prezenta actionarilor reprezentand 89,5396% din capitalul social si 89,5396% din drepturile de vot (2.244.769 actiuni), fata de ordinea de zi s-au adoptat urmatoarele hotarari, dupa cum urmeaza:
1-Se aproba:
1.1.Eliberarea din functie a aditorului financiar DGS CONTEXPERT S.R.L.
odata cu
1.2.Numirea noului auditor financiar (conform propunerii espect din partea actionarilor)
a societatii ACTIV PRO AUDIT S.R.L. cu sediul in Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/1953/2004, Cod Unic de Inregistrare 17079409, in calitate de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 562/31.01.2005,
pentru o perioada de 3 ani
respectiv
1.3.- Aprobarea modificarii articolului 20.2. din Actul Constitutiv astfel:
“20.2. Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generala a Actionarilor pentru o perioada de trei ani pentru peioada fiscala 2024, 2025 si 2026 auditor financiar extern va fi societatea ACTIV PRO AUDIT S.R.L. - cu sediul in Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr. 2, jud Maramures, membru al al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 562/31.01.2005”
2-Aprobarea stabilirii datei de:
12 februarie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
11 februarie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. L) din Regulamentul nr. 5/2018;
3- Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv Actul Constitutiv actualizat si cu recodificarea CAEN Rev.3 si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 3 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Nu sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie
PURGE IOAN