|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
|
De la:
|
GRANITUL S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
Data raportului:
|
19.05.2026
|
|
Denumirea Emitentului:
|
GRANITUL S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Soseaua Vergului nr. 18 Sector 2, Bucuresti Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
021 255 3030; 021 255 2180
|
|
E-mail/Webpage:
|
financiar@granitul.ro / https://www.granitul.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J1991001093401
736
|
|
Capital Social:
|
808.116,84 RON
|
|
Numarul de actiuni:
|
2.244.769 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Sistemul Multilateral de Tranzactionare – piata AeRO
|
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
societatii GRANITUL S.A.
din 19.05.2026
Actionarii GRANITUL S.A., intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2288/17.04.2026, in Ziarul Romania Libera NR. 10073/03 Aprilie 2026 si pe sitte.ul www.granitul.ro care:
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care sunt corespunzator consemnate in prezentul proces-verbal de sedinta.
In prezenta actionarilor reprezentand 89,5396% din capitalul social si 89,5396% din drepturile de vot (2.244.769 actiuni), din capitalul social de 808.116,84 si din totalul drepturilor de vot de 2.244.769, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,5396% din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi), caz in care AGOA este statutar intrunita
s-au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2025, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2026.
HOTARAREA NR. 3
Se prezinta si se ia act de Raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2025.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba stabilirea zilei de 10.06.2026 ca data de inregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de 09.06.2026 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba reinnoirea mandatului membrului Consiliului de Administratie Ioan Cismaru cu inca 4 (patru) ani de la expirare
HOTARAREA NR. 8
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Nu mai sunt alte probleme de raportat
Presedinte C.A.
Purge Ioan