CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului: 25.04.2025
Denumirea emitentului : Grand Hotel Bucharest S.A.
Sediul social: Blvd. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9019856
Numar de ordine in Registrul Comertului : J1996010364407
Capital social subscris si varsat : 83.354.310 lei
Piata reglementata/ Sistemul multilateral de tranzactionare: (RCHI) ATS-AeRO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
In data de 24/25.04.2025, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii GRAND HOTEL BUCHAREST SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GRAND HOTEL BUCHAREST SA, cu sediul in Bucuresti, bld. Nicolae Balcescu nr. 4, Sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1996010364407, cod fiscal RO 9019856, convocata in conditiile legii pentru data de 24/25.04.2025, ora 10.00, la sediul social al Societatii, constatandu-se, in urma renumararii voturilor actionarilor prezenti cu ocazia primei adunari din 24.04.2025, ca nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum la prima adunare, a fost intrunita la a doua convocare din data de 25.04.2025, la sediul social, cu participarea a 4 actionari ce detin un numar de 440.504.813 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,8473% din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 2
Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 3
Se aproba raportul intocmit de auditorii Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 4
Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de catre auditorii Societatii.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 6
Se aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii mandatului domnului Horia Georgescu, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 02.06.2025. VOT SECRET
GEORGESCU HORIA (aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 7
Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2025.
(respinsa cu majoritate de 62,2548% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 166.269.313 voturi pentru, 274.235.500 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 8
Se aproba propunerea Consiliului de Administratie al Societatii privind inregistrarea rezultatului net din exercitiul financiar 2024 in contul „rezultatul reportat”.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 9
Se aproba numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an si fixarea remuneratiei auditorului financiar la suma de 4.000 Euro. VOT SECRET
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 10
Se respinge aprobarea datei de 11.05.2025 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 10.05.2025 ca Ex-date.
(respinsa cu majoritate de 99.9432% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 0 voturi pentru, 440.254.813 voturi impotriva si 250.000 abtineri).
HOTARAREA NR. 11
Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu indeplinirea tuturor formalitatilor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 12
Se aproba politica de remunerare a conducatorilor / administratorilor Societatii.
(aprobata cu majoritate de 99.9432% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.254.813 voturi pentru, 250.000 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 13
Se aproba fixarea remuneratiei tuturor conducatorilor / administratorilor Societatii in raport de noua politica de remunerare aprobata.
(aprobata cu majoritate de 99.9432% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.254.813 voturi pentru, 250.000 voturi impotriva si 0 abtineri).
HOTARAREA NR. 14
Se aproba data de 15.05.2025 ca Data de Inregistrare si data de 14.05.2025 ca data Ex-date.
(aprobata cu unanimitate, 100% din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 440.504.813 voturi valabile, aferente unui numar de 440.504.813 actiuni, reprezentand 52.8473% din numarul total de actiuni cu drept de vot, dintre care 440.504.813 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Adamescu Bogdan Alexander