Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 20.07.2023
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 264435276 / 0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 19.07.2023, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 23.08.2023, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.08.2023 considerata data de referinta si care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
In cazul in care la data de 23.08.2023 nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedinta AGEA se va desfasura in data de 24.08.2023, ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10,00 lei, urmare a aducerii de catre asociati de aport in numerar si/sau in natura si modificarea art. 7 si art. 8 din Actul Constitutiv al Remarul Bussines Center SRL ca urmare a majorarii capitalului social, conform aporturilor aduse de asociati.
2. Aprobarea participarii societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L, cu aport in natura, constand in terenuri si constructii amplasate in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj identificate cu:
§ numar cadastral: 255634, 255634–C1, 255634–C2, 255634–C3, 255634–C4, 255634–C5, 255634–C6, 255634–C7 inscris in CF nr. 255634 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral: 256691-C1, 256691-C2, 256691-C3, inscris in CF nr. 256691 Cluj-Napoca
§ numar cadastral: 279621 inscris in CF nr. 279621 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral: 279621-C1-U1 inscris in CF nr. 279621-C1-U1 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral: 279621-C1-U2 inscris in CF nr. 279621-C1-U2 Cluj-Napoca
§ numar cadastral: 279621-C1-U3 inscris in CF nr. 279621-C1-U3 Cluj-Napoca
§ numar cadastral 279622-C1, 279622-C2, 279622-C3, 279622-C4, 279622-C5, inscris in CF nr. 279622 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral 285006-C1, inscris in CF nr. 285006 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral 329039-C1, inscris in CF nr. 329039 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral 329040-C1, 329040-C2, 329040-C3, 329040-C4, 329040-C5, 329040-C6, 329040-C7, inscris in CF nr. 329040 Cluj-Napoca,
§ numar cadastra: 329673, inscris in CF nr. 329673 Cluj-Napoca
§ numar cadastral: 329678, 329678-C1 inscris in CF nr. 329678 Cluj-Napoca,
§ numar cadastral 346824, inscris in CF nr. 346824 Cluj-Napoca
§ numar cadastral: 350132, inscris in CF nr. 350132 Cluj-Napoca
§ numar cadastral: 350305-C1, 350305-C2, inscris in CF nr. 350305 Cluj-Napoca
avand o valoare de 29.990.070 lei , stabilita conform Raportului de evaluare intocmit de catre Napoca Business SRL in mai 2023, in schimbul alocarii unui numar de 2.999.007 parti sociale noi emise de catre REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.
3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, precum si mandatarea acestuia pentru a efectua si indeplini toate formalitatile necesare aducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.
4. Aprobarea vanzarii unui apartament, apartinand societatii Remarul 16 Februarie SA, situat in Bucuresti, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, ap. nr. 9, inscris in CF 252328-C1-U14 numar cadastral 252328-C1-U14 (CF vechi nr. 17885 BIS), a localitatii Bucuresti, la pretul minim de piata de 65.000 euro (fara TVA), conform raportului de evaluare intocmit de Napoca Bussines S.R.L.
5. Aprobarea vanzarii unui apartament, apartinand societatii Remarul 16 Februarie SA, situat in Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, ap. nr. 8, in curs de cadastrare, si a terenului aferent, inscris in CF nr. 259402, nr. cadastral 259402 Cluj-Napoca.
6. Mandatarea directorului general al societatii sa negocieze conditiile vanzarii imobilelor aferente punctelor 4 si 5 din convocator, sa semneze orice acte necesare instrainarii acestor active in numele si pe seama societatii.
7. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararea AGOA si a datei de 11.09.2023 ca ex date.
8. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, si a consilierului juridic al societatii, Poptean Carmen Ramona, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 20.08.2023. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.remarul.eu, incepand cu data de 21.07.2023.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile/procurile speciale sau generale, dupa caz, se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, pana la data de 20.08.2023. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.
Convocatorul se da spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in ziarul local “Faclia”, numerele din data de 21.07.2023.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gavrila Gigi