Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 08.08.2024
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 264435276 / 0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare RO 201373, informeaza actionarii societatii cu privire la o eroare materiala strecurata in cuprinsul Raportului curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 07.08.2024 dupa cum urmeaza:
La punctul 1 al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-au mentionat in mod eronat urmatoarele:
1. Aprobarea suplimentarii programului de investitii aferent anului 2024 in valoare totala de 20.389.500 lei, aprobat conform hotararii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 5.000.000 euro, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand).
Forma corecta a punctului 1 al convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea suplimentarii programului de investitii aferent anului 2024 in valoare totala de 20.389.500 lei, aprobat conform hotararii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 50.000.000 euro, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand).
Avand in vedere cele mai sus mentionate, forma completa si corecta a Raportului curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 07.08.2024, este dupa cum urmeaza:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare RO 201373, intrunit in sedinta de lucru in data de 07.08.2024, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 12.09.2024, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.09.2024 considerata data de referinta si care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
In cazul in care la data de 12.09.2024 nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedintele AGOA si AGEA se vor desfasura in data de 13.09.2024, ora 11:00, respectiv ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea suplimentarii programului de investitii aferent anului 2024 in valoare totala de 20.389.500 lei, aprobat conform hotararii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 50.000.000 euro, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand).
2. Aprobarea datei de 02.10.2024 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararea AGEA si a datei de 01.10.2024 ca ex date.
3. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice alte acte impuse de hotararile adoptate si sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea suplimentarii plafonului in valoare de 100.000.000 lei, pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2024, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori, aprobat conform hotararii AGEA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 250.000.000 lei, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand)
2. Aprobarea datei de 02.10.2024 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararea AGEA si a datei de 01.10.2024 ca ex date.
3. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice alte acte impuse de hotararile adoptate si sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 09.09.2024. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.remarul.eu, incepand cu data de 12.08.2024.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri/procuri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile/procurile speciale sau generale, dupa caz, se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, pana la data de 09.09.2024. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.
Pana la data prezentului Raport curent, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 12/13.09.2024, nu a fost inca publicat, acesta urmand a fi dat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si in ziarul local “Faclia”, numerele din data de 12.08.2024.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gavrila Gigi