Stiri Piata

REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA - REFE

Hotarari AGA E din 23.08.2023

Data Publicare: 24.08.2023 10:47:48

Cod IRIS: 5A769

Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.

(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data de 24.08.2023

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax. :0741.555551 /0264432299

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992

Cod unic de inregistrare: RO201373

Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3269 din 21.07.2023 si in ziarul „Faclia” nr. 9902 din 21.07.2023 tinuta in data de 23.08.2023, la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,616 % din capitalul social si 73,616 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1505590 actiuni, cu data de referinta 14.08.2023,

HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. Se aproba in unanimitate majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale fiecare cu o valoare nominala de 10,00 lei, urmare a aducerii de catre asociati de aport in numerar si/sau in natura si modificarea art. 7 si art. 8 din Actul Constitutiv al Remarul Bussines Center SRL ca urmare a majorarii capitalului social, conform aporturilor aduse de asociati.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.505.590, reprezentand 73,616 % din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 impotriva 0; abtineri 0.

2. Se aproba in unanimitate participarea societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L, cu aport in natura, constand in terenuri si constructii amplasate in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj identificate cu:

- numar cadastral: 255634, 255634–C1, 255634–C2, 255634–C3, 255634–C4, 255634–C5, 255634–C6, 255634–C7 inscris in CF nr. 255634 Cluj-Napoca,

- numar cadastral: 256691-C1, 256691-C2, 256691-C3, inscris in CF nr. 256691 Cluj-Napoca

- numar cadastral: 279621 inscris in CF nr. 279621 Cluj-Napoca,

- numar cadastral: 279621-C1-U1 inscris in CF nr. 279621-C1-U1 Cluj-Napoca,

- numar cadastral: 279621-C1-U2 inscris in CF nr. 279621-C1-U2 Cluj-Napoca

- numar cadastral: 279621-C1-U3 inscris in CF nr. 279621-C1-U3 Cluj-Napoca

- numar cadastral 279622-C1, 279622-C2, 279622-C3, 279622-C4, 279622-C5, inscris in CF nr. 279622 Cluj-Napoca,

- numar cadastral 285006-C1, inscris in CF nr. 285006 Cluj-Napoca ,

- numar cadastral 329039-C1, inscris in CF nr. 329039 Cluj-Napoca,

-numar cadastral 329040-C1, 329040-C2, 329040-C3, 329040-C4, 329040-C5, 329040-C6, 329040-C7, inscris in CF nr. 329040 Cluj-Napoca,

- numar cadastra: 329673, inscris in CF nr. 329673 Cluj-Napoca

- numar cadastral: 329678, 329678-C1 inscris in CF nr. 329678 Cluj-Napoca,

- numar cadastral 346824, inscris in CF nr. 346824 Cluj-Napoca

- numar cadastral: 350132, inscris in CF nr. 350132 Cluj-Napoca

- numar cadastral: 350305-C1, 350305-C2, inscris in CF nr. 350305 Cluj-Napoca

avand o valoare de 29.990.070 lei , stabilita conform Raportului de evaluare intocmit de catre Napoca Business SRL in mai 2023, in schimbul alocarii unui numar de 2.999.007 parti sociale noi emise de catre REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

3. Se aproba in unanimitate delegarea catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, precum si mandatarea acestuia pentru a efectua si indeplini toate formalitatile necesare aducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.

4. Se aproba in unanimitate vanzarea unui apartament, apartinand societatii Remarul 16 Februarie SA, situat in Bucuresti, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, ap. nr. 9, inscris in CF 252328-C1-U14 numar cadastral 252328-C1-U14, (CF vechi nr. 17885 BIS), a localitatii Bucuresti, la pretul minim de piata de 65.000 euro (fara TVA), conform raportului de evaluare intocmit de Napoca Bussines S.R.L.

5. Se aproba in unanimitate vanzarea unui apartament, apartinand societatii Remarul 16 Februarie SA, situat in Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, ap. nr. 8, in curs de cadastrare, si a terenului aferent, inscris in CF nr. 259402, nr. cadastral 259402 Cluj-Napoca, la pretul minim de piata de 44.000 euro (fara TVA), conform raportului de evaluare intocmit de Napoca Bussines S.R.L.

6. Se aproba in unanimitate mandatarea directorului general al societatii sa negocieze conditiile vanzarii imobilelor aferente punctelor 4 si 5, sa semneze orice acte necesare instrainarii acestor active in numele si pe seama societatii.

7. Se aproba in unanimitate data de 12.09.2023 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 11.09.2023 ca ex date.

8. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a Presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, si a consilierului juridic al societatii, Poptean Carmen Ramona, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie

Gavrila Gigi

REFE_20230824104311_Raport-REFE.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.