Nr. 106/87 din 28.04.2022
Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 28.04.2022
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.1244 din 25.03.2022 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 25.03.2022 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2022, tinuta in data de 27.04.2022, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378% din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni,
HOTARASTE:
1. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2021 si repartizarea profitului realizat la rezultat reportat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate raportul auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli si programului de investitii pe 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate descarcarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2021si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2021.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
6. Se aproba in unanimitate prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 09.01.2018, neridicate timp de 3 ani de la data platii (04.07.2018), si inregistrarea acestor dividende neridicate la venituri.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
7. Se aproba in unanimitate confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a domnului Negru Ionut, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 27.01.2022 si stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate remuneratia domnului Negru Ionut in calitate de administrator, conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizatie aplicabila incepand cu data de sedintei AGOA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
9. Se aproba in unanimitate data de 19.05.2022 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 18.05.2022 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
10. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Negru Ionut