Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.04.2025
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 0741555551/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1992001591124/19.02.2025
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J1992001591124/19.02.2025, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1520 din 28.03.2025 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 28.03.2025, tinuta in data de 29.04.2025, la ora 11:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 22.04.2025,
A HOTARAT asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2024 si repartizarea profitului aferent anului 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate raportul auditorului financiar intocmit de Paun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorilor societatii pentru anul 2024 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
6. Se aproba in unanimitate revocarea ca urmare a expirarii mandatului incredintat, a auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania avand carnet de auditor financiar CAFR nr. 4646/31.01.2014, cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Intrarea Pinului nr. 23, bl. 8, ap. 7, sectorul 6, cod fiscal 33100740, potrivit prevederilor Regulamentului UE 537/2014 al Parlamentului si al Consiliului European si ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, incepand cu data prezentei hotarari si aprobarea radierii acestuia din evidentele registrului comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
7. Se aproba in unanimitate numirea in calitate de auditor financiar extern al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA, incepand cu data prezentei hotarari, a SC ELF EXPERT SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 38 parter, sectorul 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5810/2000, CUI 13130754, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 28/2001, a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu autorizatia nr. 625/2000, a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania cu autorizatia nr. 131/2007 si a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania cu autorizatia nr. 0090/2025, reprezentata legal prin dl. STOICA FILIP, in calitate de administrator al societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate durata contractului de audit financiar incheiat cu SC ELF EXPERT SRL ca fiind de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
9. Se aproba in unanimitate indemnizatia auditorului financiar extern in cuantum de 15.000 euro/exercitiu financiar (exclusiv TVA) pentru auditarea situatiilor financiare individuale, respectiv 6.000 euro/exercitiu financiar (exclusiv TVA) pentru auditarea situatiilor financiare consolidate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
10. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele si pentru societate, contractul de audit financiar incheiat cu auditorul financiar extern SC ELF EXPERT SRL.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
11. Se aproba in unanimitate data de 21.05.2025 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 20.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
12. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72.6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gavrila Gigi