Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 21.01.2022
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) aREMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5113/17.12.2021 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 17.12.2021pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.01.2022, tinuta in data de 20.01.2022, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni,
HOTARASTE:
1. Se aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, pentru o perioda de 3 ani, de la data de 24.04.2022 pana la data de 24.04.2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590 reprezentand 72,6378% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590 ; impotriva 0; abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate indemnizatia auditorului financiar extern in cuantum de 12.000 euro/exercitiu financiar (fara TVA) aferent auditarii situatiilor financiare anuale, respectiv 4.000 euro/exercitiu financiar (fara TVA) pentru auditarea situatiilor financiare consolidate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590 reprezentand 72,6378% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590 ; impotriva 0; abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama societatii contractul aferent.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590 reprezentand 72,6378% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590 ; impotriva 0; abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate data de 15.02.2022 ca "Data de Inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 14.02.2022 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590 reprezentand 72,6378% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590 ; impotriva 0; abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590 reprezentand 72,6378% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590 ; impotriva 0; abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
IONUT AVRAM