Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 27.04.2023
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1421 din 27.03.2023 si in ziarul „Faclia” nr. 9807 din 27.03.2023 tinuta in data de 27.04.2023, la ora 11:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 18.04.2023,
A HOTARAT asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2022, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2022, pecum si repartizarea pierderilor la rezultat reportat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate raportul auditorului financiar intocmit de Paun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe 2023.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
5. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2022 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2022.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
6. Se aproba in unanimitare alegerea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii, repectiv alegerea dnei. Lupan Liliana Ioana, in locul ramas vacant ca urmare a expirarii mandatului dlui. Mihet Ovidiu George precum si radierea acestuia din evidentele ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
7. Se aproba in unanimitate alegerea unor noi membrii in Consiliul de Administratie al Societatii, respectiv alegerea dlui. Gigi Gavrila si a dlui Barbacuti Dumitru, ca urmare a demisiilor dlui. Popa Liviu si a dlui. Negru Ionut, precum si radierea acestora din evidentele ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
8. Se aproba in unanimitate remuneratia administratorilor alesi in valoare de 2.500 lei net/luna si durata mandatelor de 4 ani.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
9. Se aproba in unanimitate data de 19.05.2023 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 18.05.2023 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
10. Se aproba in unanimitate mandatarea dlui. Ionut Negru, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378.% din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590; impotriva 0; abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut Negru