Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 12.09.2024
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3840 din 12.08.2024 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 12.08.2024, si completarea la convocator publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4083 din data de 30.08.2024 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 30.08.2024, tinuta in data de 12.09.2024, la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 03.09.2024,
HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate suplimentarea plafonului in valoare de 100.000.000 lei, pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2024, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori, aprobat conform hotararii AGEA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 250.000.000 lei, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand).
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate data de 02.10.2024 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararea AGEA si a datei de 01.10.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice alte acte impuse de hotararile adoptate si sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
4. Se aproba in unanimitate suplimentarea graficului de esalonare si a Planului de restructurare ajustat al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA, intocmit conform Ordonantei Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobat initial prin hotararea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE SA nr. 1 din 30.08.2021, cu suma de 2.261.609,00 lei, precum si testul creditorului privat prudent.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gigi Gavrila