Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 12.09.2024
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3840 din 12.08.2024 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 12.08.2024, tinuta in data de 12.09.2024, la ora 11:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 03.09.2024,
A HOTARAT asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:
1. Se aproba in unanimitate suplimentarea programului de investitii aferent anului 2024 in valoare totala de 20.389.500 lei, aprobat conform hotararii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 50.000.000 euro, in vederea achizitionarii de catre societate a unui numar de cel mult 50 de unitati de material rulant nou / uzat (second-hand).
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
2. Se aproba in unanimitate data de 02.10.2024 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA si a datei de 01.10.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
3. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie
Gigi Gavrila