Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 14.10.2022
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel: +40-741-555551 Fax: +40-264-432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare RO 201373, intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii in data de 13.10.2022, avand in vedere respectarea principiilor privind guvernanta corporativa si, in conformitate cu Legea 31/1990, privind societatile, modificata si ulterior republicata, ale Actului Constitutiv al Societatii, capitolul II Statutul Societatii art. 13 pct. 13.2 lit. m), in unanimitate
D E C I D E
Art. 1. Numirea auditorului intern AC EUROAUDIT SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 10, jud. Cluj, cod unic de inregistrare 32911573, inregistrat la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/915/2014, autorizatia CAFR 1221/2014, reprezentat legal de doamna Danila Corina-Mihaela, in calitate de administrator.
Durata mandatului auditorului intern AC EUROAUDIT SRL este de 1 an incepand cu data de 13.10.2022 si pana la data de 13.10.2023 si o remuneratie de 20.000 lei/an la care nu se aplica TVA.
Art. 2. Stergerea din evidentele Registrului Comertului Cluj-Napoca a datelor privind auditorul intern Gradient SRL, J12/458/2000, a carui mandat este expirat.
Art. 3. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie, care personal sau prin mandatar sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Presedintele Consiliului de Administratie
Negru Ionut