Nr.8/26.03.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26 martie 2024
Denumirea societatii: STAR RESIDENCE INVEST S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. tel: +40 735 514 941
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/12985/2020
Cod fiscal: 43151040, Capital social: 15.311.294,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol REIT
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 29/30 aprilie
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Star Residence Invest SA
REIT CAPITAL S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2922/2020, cod unic de inregistrare 43070891 (denumita in cele ce urmeaza Administratorul Unic), in calitate de administrator unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/46/06.01.2023, CUI 43151040, (denumita in cele ce urmeaza Societatea), in conformitate cu Hotararea nr. 1 a Consiliului de Administratie din data de 25.03.2024, a prevederilor actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza AGOA), in data de 29.04.2024, ora 15:00, la sediul Administratorului Unic al Societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2024, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., iar in cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 30.04.2024, ora 15:00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
-
Aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorului si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
-
Aprobarea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pe urmatoarele destinatii: rezerva legala-35.447 ron lei, dividende 0,00561 lei brut/actiune si diferenta profit reportat 12.274,56 lei
-
Aprobarea Programului de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
-
Aprobare politica de remunerare pentru anul 2024.
-
Aprobare raport de remunerare pentru anul 2023.
-
Alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2024.
-
Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare (ex-date 20.05.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si aprobarea datei de 27.05.2024 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.
-
Aprobarea mandatarii Administratorului Unic prin doamna Monica-Adriana Ivan, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii,
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.04.2024 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGOA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul administratorului Societatii incepand cu data de 29.03.2024 si de pe site-ul www.starresidenceinvest.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 27.04.2024 ora 15.00, la adresa de emai office@reit-capital.ro
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul administratorului Societatii pana cel tarziu la data de 12.04.2024, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@reit-capital.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 16.04.2024 ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@reit-capital.ro, pana la data 27.04.2024 ora 15.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 27.04.2024, ora 15.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.03.2024, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.starresidenceinvest.ro si la sediul administratorului societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Administratorul Unic recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.straresidenceinvest.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Monica Ivan
REIT Capital (administrator STAR Residence Invest SA)