Nr.12/29.04.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2024
Denumirea societatii: STAR RESIDENCE INVEST S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 735 514 941
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/46/2023
Cod fiscal: 43151040, Capital social: 15.311.294,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol REIT
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STAR RESIDENCE INVEST S.A si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2024, ora 15:00, la sediul Administratorului Unic al Societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 17.04.2023.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 42.643.731 actiuni cu drept de vot, reprezentand 55,7023 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al STAR RESIDENCE INVEST S.A.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorului si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba descarcea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pe urmatoarele destinatii: rezerva legala 35.447 lei, dividende 0,00561 lei brut/actiune si diferenta profit reportat 12.274,56 lei.
Hotararea 4
Se aproba programul de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea 5
Se aproba politica de remunerare pentru anul 2024.
Hotararea 6
Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.
Hotararea 7
Se aproba alegerea auditorului financiar MBO Audit&Accounting pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea 8
Se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare (ex-date 20.05.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 si aprobarea datei de 27.05.2024 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 9
Se aproba mandatarea Administratorului Unic prin doamna Monica-Adriana Ivan, cu posibilitate de substituire, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii.
Monica Ivan
REIT Capital
(administrator STAR Residence Invest SA)