SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 19.03.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Relee” SA
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J32/15/1991
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2025
Consiliul de Administratie al Societatii Relee cu sediul in Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J32/15/1991, Cod Unic de Inregistrare 807150 intrunit in sedinta din data de 19.03.2025, in conformitate cu prevederile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 22.04.2025, ora 11:00 si Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 22.04.2025, ora 12:00 care va avea loc la sediul societatii din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.04.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale Legii nr. 24/2017, dupa cum urmeaza:
Se abroga prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c) si d).
Se modifica litera e) alineatul 2, articolul 12 si va avea urmatorul cuprins:
e) Fixeaza remuneratia si alte drepturi cuvenite pentru exercitiul in curs, Presedintelui Consiliului de Administratie si a membrilor Consiliului de Administratie;
Se completeaza art. 16 alineatul (1) ultima propozitie care va avea urmatorul continut:
(1)....... Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administratie sau de catre actionari.
Se modifica punctul (6) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
(6) La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege, dintre membrii sai, Presedintele Consiliului de Administratie, precum si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.
Se modifica punctul (7) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
(7) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare.
Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet ori intranet, e-mail s.a.
Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.
Se modifica punctul (11) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre Directorul General. Cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special.
Se completeaza art. 17 punctul (1) din actul constitutiv al societatii cu literele j) si k) cu urmatorul continut:
“j) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii;”
„k) Aproba schimbarea, extinderea sau restrangerea obiectului de activitate cu exceptia domeniului si a activitatii principale care reprezinta atributul adunarii generale extraordinare a societatii.”
Se modifica punctul (3) de la articolul 17 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
Consiliul de Administratie deleaga conducerea operativa a societatii si va fi asigurata de catre Directorul General si ceilalti directori, acestia urmand sa actioneze impreuna.
Se abroga prevederile punctului (4) de la articolul 17.
2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv ce va fi depus la registrul comertului, in cazul aprobarii modificarilor propuse la punctul 1.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.
4. Imputernicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
5. Aprobarea datei de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Aprobarea Situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2024, pe baza raportului Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea acoperirii a pierderii aferente exercitiului financiar 2024 din profitul anilor viitori;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;
4. Alegerea celor 3 membri in Consiliul de Administratie, pe o durata de patru ani, respectiv perioada 2025-2029.
5. Aprobarea contractelor de administrare si stabilirea remuneratiei administratorilor.
6. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de administrare;
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea directiilor principale de activitate si a BVC pentru anul 2025;
8. Aprobarea imputernicirii Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate;
9. Aprobarea datei de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Membrii actuali ai Consiliului de Administratie si actionarii vor putea face, in scris, propuneri de candidaturi pentru componenta Consiliului de Administratie, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea 31/1990
Candidatii pentru functia de administrator vor depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii pana la data de 07.04.2025 ora 16,00.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe web site-ul acesteia www.relee.ro, incepand cu data de 08.04.2025.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile Generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se va intocmi, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro , pana in data limita 21.04.2025, ora 16:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun sau transmit, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana in data limita – 21.04.2024, ora 16:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (09.04.2025) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana in data limita 21.04.2025, ora 16:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.relee.ro incepand cu data de 21.03.2025.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.relee.ro incepand cu data de 21.03.2025, urmand a fi actualizate la data de 09.04.2025.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa office@relee.ro conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 21.03.2025 si pana la data de 17.04.2025, ora 16:00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor va avea loc pe data de 23.04.2025 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0269845901 sau prin e-mail: office@relee.ro
Presedinte C.A.
Prusu Traian