SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 07.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 07.04.2025 la care au participat personal si prin corespondenta 3 actionari reprezentand 272.000 actiuni, reprezentand 50,2306% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07.04.2025
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 2
Se aproba, in urma votului secret exprimat, revocarea mandatului auditorului, societatea M & A AUDICONT SRL, avand numit ca reprezentant pe dna. Fratean Mihaela Dorina.
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 3
Se aproba rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pana la data de 30.04.2026, Societatea ACE-CONSULT SRL, cu sediul social in mun. Sibiu, str. Calea Dumbravii nr.143, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/159/2002, Cod Unic de Inregistrare 14469555, reprezentata prin dl. Francu Constantin cetatean roman, cu domiciliul in mun. Sibiu.
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 4
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de audit, pentru auditarea situatiilor financiare pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2024, respectiv la 31 decembrie 2025.
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 5
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Se aproba data de 07.05.2025 (ex-date 06.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 272.000 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Prusu Traian