SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 22.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
1a. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.04.2025 la care au participat personal si prin corespondenta 4 actionari reprezentand 272.130 actiuni, reprezentand 50,2496% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22.04.2025
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:
Se abroga prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c) si d).
Se modifica litera e) alineatul 2, articolul 12 si va avea urmatorul cuprins:
e) Fixeaza remuneratia si alte drepturi cuvenite pentru exercitiul in curs, Presedintelui Consiliului de Administratie si a membrilor Consiliului de Administratie;
Se completeaza art. 16 alineatul (1) ultima propozitie care va avea urmatorul continut:
(1) ....... Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administratie sau de catre actionari.
Se modifica punctul (6) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
(6) La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege, dintre membrii sai, Presedintele Consiliului de Administratie, precum si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de Director General al societatii.
Se modifica punctul (7) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
(7) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare.
Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, conferinta pe internet ori intranet, e-mail s.a.
Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.
Se modifica punctul (11) de la articolul 16 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
Reprezentarea societatii in raport cu tertii se face de catre Directorul General. Cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe baza de mandat special.
Se completeaza art. 17 punctul (1) din actul constitutiv al societatii cu literele j) si k) cu urmatorul continut:
“j) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii;”
„k) Aproba schimbarea, extinderea sau restrangerea obiectului de activitate cu exceptia domeniului si a activitatii principale care reprezinta atributul adunarii generale extraordinare a societatii.”
Se modifica punctul (3) de la articolul 17 si aceasta va avea urmatorul cuprins:
Consiliul de Administratie deleaga conducerea operativa a societatii si va fi asigurata de catre Directorul General si ceilalti directori, acestia urmand sa actioneze impreuna.
Se abroga prevederile punctului (4) de la articolul 17.
Articolul 2. Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusa la registrul comertului
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articol unic - Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.4
Articol unic - Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic: Se aproba data de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
1b. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 22.04.2025 la care au participat personal si prin corespondenta 4 actionari reprezentand 272.130 actiuni, reprezentand 50,2496% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.04.2025
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 2
Se aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar independent si Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2024.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 3
Se aproba ca pierderea neta realizata in exercitiul financiar 2024 sa fie acoperita din profitul anilor viitori.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
Hotararea se adopta cu 272.083 voturi “pentru”, respectiv 99,9926% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 5
Art. 1. Se aproba, in urma votului secret exprimat, incetarea mandatului actualilor administratori ai societatii.
Art. 2. Se aproba, in urma votului secret exprimat, numirea in functia de administrator, pe o durata de patru ani incepand cu data prezentei hotarari, a urmatoarelor persoane:
Radu Octavian Claudiu, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1.
Georgescu Petre, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2.
Popa Catalin Cristian Valer, cetatean roman, cu domiciliul in Medias, judetul Sibiu.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Se aproba continutul contractului de administrare, ce urmeaza a fi semnat de societate si administratorii societatii.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Se imputerniceste contabilul societatii, de a semna din partea acesteia contractele de administrare
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Se aproba directiile principale de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 9
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 10
Se aproba data de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Hotararea se adopta cu 272.130 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer