SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 27.05.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “RELEE” S.A.
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii RELEE SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 27.05.2026 la care au participat personal si prin corespondenta 4 actionari reprezentand 407.912 actiuni, reprezentand 75,3295% din capitalul social al societatii
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.05.2026
Hotararea nr. 1
Articolul 1 Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990, in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1. Se aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2025
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1 Se aproba ca pierderea contabila inregistrata in exercitiul financiar 2025 sa fie reportata pentru exercitiul financiar urmator.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1 Se aproba, in urma votului secret exprimat, numirea in functia de administrator, pentru perioada ramasa din mandatul 2025–2029, a dnei. FILIMON DORINA, cetatean roman, cu domiciliul in Medias, judetul Sibiu.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 si Programul de Investitii pe anul 2026.
Articolul 2 Se imputerniceste Consiliului de Administratie de a le modifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Articolul 1 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrul comertului.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 8
Articolul 1 Se aproba data de 30.06.2026 (ex-date 29.06.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 407.912 voturi “pentru”, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Popa Catalin Cristian Valer