|
|
S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuress
tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690
J24/68/1991; CUI: RO2204775
E-mail:office@rematmm.ro ; Web: www.rematmaramures.ro
|
NR. 297/05.03.2025
CATRE
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 05.03.2025
Denumirea societatii emitente: SC REMAT MARAMURES SA
Sediul social: BAIA MARE, Oborului nr.1, jud. Maramures
Nr. tel: 0743 305 500
CUI: RO 2204775
Nr. de inregistrare ORC: J24/68/1991
Capitalul social subscris si varsat: 1.145.378,56 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Simbol emitent: REMM
Cod LEI: 254900VQTSJ113WD7J33
Evenimente importante de raportat:
CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare a actionarilor REMAT MARAMURES SA pentru data de 10/11.04.2025
Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, str. Oborului nr.1, (denumita in cele ce urmeaza“Societatea”), in sedinta din data de 28.02.2025, in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 10.04.2025 ora 12.00, la sediul societatii din localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 28.03.2025, stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2024;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2024;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2024, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2024.
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2025.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea angajarii de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru capital de lucru si investitii pe perioada 2025-mai 2026 si aprobarea garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.
8. Mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.
9. Mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.
10. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor.
11. Aprobarea datei de 28.04.2025 ca ex-date.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 28.03.2025 stabilita ca Data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 10.03.2025.
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 08.04.2025 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 08.04.2025 ora 16.00 la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025” sau
b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025” sau
c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@rematmm.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025”.
Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr.1, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 10/11.04.2025”.
Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.rematmaramures.ro sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 10.03.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, la tel. 0262/222.661, de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, sau prin email la adresa office@rematmm.ro.
In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de implinire a cvorumului a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 11.04.2025 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie,
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA