|
|
S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuress
tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690
J24/68/1991; CUI: RO2204775
E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmaramures.ro
|
NR. 445/10.04.2025
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 10.04.2025
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1132/06.03.2025, ziarul Bursa in data de 06.03.2025, respectiv in ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 06.03.2025 si pe website-ul societatii www.rematmaramures.ro.
Intrunita la data de 10.04.2025, ora 12.00, la prima convocare, statutara si legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 291.200 actiuni, reprezentand 94.83 % din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 291.200 voturi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE
Cu 291.200 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „ abtineri”, urmatoarele:
1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2024;
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2024;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2024, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2024.
4. Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
5. Se aproba analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2025.
6. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba angajarea de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru capital de lucru si investitii pe perioada 2025-mai 2026 si aprobarea garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.
8. Se aproba mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.
9. Se aproba mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.
10. Se aproba data de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor.
11. Se aproba data de 28.04.2025 ca ex-date.
10.04.2025
BAIA MARE
Presedintele Consiliului de Administratie Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA