RETEZAT SA
SIBIU, STR. J.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO 787311, J32/219/1991
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House, Sector1, Bucuresti, cod postal 011141
Tel: 021-307.95.00, E-mail: bvb@bvb.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 25.07.2024
Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. J.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania
Numarul de telefon: 0269240778
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991
Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei
Numar de actiuni emise: 1.357.823
Numar de drepturi de vot: 1.357.823
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)
Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 3/25.07.2024 adoptata de AGEA a RETEZAT SA din data de 25.07.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Convocarea AGEA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3039/20.06.2024 si in ziarul “Jurnalul” din data de 21.06.2024.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 25.07.2024 – prima convocare - ora 9, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 72.60% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBI DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si dl. ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 3/25.07.2024, dupa cum urmeaza:
Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de RETEZAT SA, conform dispozitiilor art.62 lit.c din Legea nr. 24/2017 si ale art. 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si transformarea societatii intr-o societate de tip inchis.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat ASF - Darian DRS SA, membru ANEVAR avand Autorizatie nr. 0396, inregistrat in Registrul ASF al Evaluatorilor sub nr. PJR16EVPJ/120011 din 17.04.2006, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului RETEZAT SA.
Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba pretul de 32,0439 lei/actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii RETEZAT SA.
Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba modalitatea de retragere din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pentru actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societatea RETEZAT SA, cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018, astfel:
Toti actionarii inregistrati la data de referinta 10.07.2024 care nu au participat la AGEA din data de 25.07.2024 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionarea actiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate in termen de 45 de zile de la data de inregistrare (31.10.2024), prin transmiterea in scris catre societate a cererii de retragere. Cererea de retragere din societate se poate transmite in scris catre societate prin una din urmatoarele modalitati:
- Personal la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr. 1-3, jud Sibiu in zilele lucratoare intre orele 8.30 – 11.30, actionarul avand asupra sa cartea de identitate. In acest caz cererea de retragere va fi semnata de catre actionar in fata persoanei desemnata cu preluarea documentului.
- Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu nr.1-3, jud. Sibiu. In acest caz cererea de retragere va fi autentificata de un notar.
Cererea de retragere va fi insotita de:
- pentru persoane fizice:
a) Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica;
b) Copia certificatului de actionar / extras de cont Depozitarul Central;
c) Extras de cont bancar cu codul IBAN.
- pentru persoane juridice:
a) Copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si a actului de identitate al reprezentantului legal;
b) Copia certificatului constatator eliberat de ORC al persoanei juridice;
c) Copia certificatului de actionar / extras de cont Depozitarul Central
d) Extras de cont bancar cu codul IBAN. cu confirmare de primire, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr.1-3, jud. Sibiu.
Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii cu respectarea dispozitiilor art. 117 din Regulamentul 5/2018.
Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere.
Modelul declaratiei/cererii de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr.1-3, jud Sibiu.
Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba data de 31.10.2024 ca fiind data de inregistrare si aprobarea ex-date la data de 30.10.2024 .
Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba imputernicirea d-nei Neamtiu Maria Alexandra – presedintele CA sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii AGEA si indeplinirii tuturor formalitatiilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central, cu posibilitatea mandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.
Presedintele Consiliului de Administratie
Maria Alexandra NEAMTIU