RETEZAT SA
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 04.03.2024
Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. J.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania
Numarul de telefon: 0269240778
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991
Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei
Numar de actiuni emise: 1.357.823
Numar de drepturi de vot: 1.357.823
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)
Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 1/04.03.2024 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 04.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 494/31.01.2024 si in ziarul Jurnalul din data de 01.02.2024.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 04.03.2024 – prima convocare - ora 11, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 72.60% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBI DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si domnul ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/04.03.2024, dupa cum urmeaza:
Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba constatarea incetarii mandatului de membru in Consiliul de Administratie si a functiei de Presedinte a Consiliului de Administratie ale domnului Aldea Gheorghe Aurel, urmare a decesului.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba numirea d-lui Aldea Ciprian Ilie in functia de membru al Consiliului de Administratie si a d-nei Neamtiu Maria Alexandra in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, pe o perioada de de 4 ani.
Art.3 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba data de 20.03.2024 ca data de inregistrare, conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind piata de capital, ex-data: 19.03.2024;
Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii adoptate.
Neamtiu Maria Alexandra
Presedinte CA